证券代码：003040证券简称：楚天龙公告编号：2026-010

楚天龙股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》

的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第三届董事

会第十二次会议审议通过，公司董事会决定于2026年2月26日（星期四）下午15:00

召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，

决定召开公司2026年第一次临时股东会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

系统投票的具体时间为2026年2月26日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026年2月13日7、出席对象：

（1）截至2026年2月13日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出

席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议

1.00非累积投票提案√

案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案 √作为投票对象

2.00非累积投票提案

的议案的子议案数（10）

2.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式及发行时间非累积投票提案√

2.03定价方式及发行价格非累积投票提案√

2.04发行数量非累积投票提案√

2.05发行对象和认购方式非累积投票提案√

2.06募集资金规模及用途非累积投票提案√

2.07限售期非累积投票提案√

2.08本次发行前公司滚存未分配利润的安排非累积投票提案√

2.09上市地点非累积投票提案√

2.10本次发行决议的有效期非累积投票提案√

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案

3.00非累积投票提案√的议案关于公司《2026年度向特定对象发行 A股股票发 非累积投票提案 √

4.00行方案的论证分析报告》的议案关于公司《2026年度向特定对象发行 A股股票募 非累积投票提案 √

5.00集资金使用可行性分析报告》的议案

6.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议案非累积投票提案√

关于本次向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、 非累积投票提案 √

7.00

采取填补措施和相关主体承诺事项的议案关于制定《公司未来三年股东回报规划（2025至非累积投票提案√

8.00

2027年度）》的议案

关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办非累积投票提案√

9.00

理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，各项决议的具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案1-9，须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。

中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席

的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券

账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电话登记。（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

2、登记时间及地点

（1）现场登记时间：2026年2月24日9:30—12:00，13:00—17:30。

（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2026年2月24日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2026年第一次临时股东会”字样。

（3）登记地点：北京市海淀区远大路 1号金源时代购物中心 B区 15层 1508室1号会议室。

3、联系方式

（1）联系人：孙驷腾王迪

（2）联系电话：010-68967666

（3）传真号码：010-68967667

（4）邮箱：ir@ctdcn.com

4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

五、备查文件

1．公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2026年2月10日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363040”，投票简称为“天龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

本次股东会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月26日

9:15至2026年2月26日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：《授权委托书》授权委托书兹委托先生/女士(身份证号：）代表本单位/本

人出席楚天龙股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案进行表决，如果本委托人不作具体指示，受托人有权按自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

同备注反对弃权意提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条 √

件的议案

2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股 √作为投票对象的子议案数：10

票方案的议案

2.01发行股票的种类和面值√

2.02√发行方式及发行时间

2.03√定价方式及发行价格

2.04√发行数量

2.05√发行对象和认购方式

2.06√募集资金规模及用途

2.07√限售期

2.08√本次发行前公司滚存未分配利润的安排

2.09√上市地点

2.10√本次发行决议的有效期

√

3.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股

票预案的议案

√4.00 关于公司《2026年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告》的议案√5.00 关于公司《2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

√

6.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议

案

√

关于本次向特定对象发行 A股股票摊薄即

7.00期回报、采取填补措施和相关主体承诺事项

的议案

√8.00关于制定《公司未来三年股东回报规划

（2025至2027年度）》的议案

√关于提请股东会授权董事会及其授权人士

9.00 全权办理本次向特定对象发行 A股股票具

体事宜的议案

1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权。

委托人名称/姓名（签章）：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人持股数：股

受托人签名：

委托日期：年月日

委托书有效期限：年月日至年月日