楚天龙:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：003040证券简称：楚天龙公告编号：2026-034

楚天龙股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电子邮件方式发出了第三届董事会第十五次会议通知。本次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5位董事以通讯方式参加，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2026年半年度报告具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，对部分内部治理制度进行了相应的修订和完善。2.1、《内幕信息知情人报备制度》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.2、《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.3、《投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.4、《重大事项内部报告制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.5、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.6、《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.7、《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。