证券代码：003040证券简称：楚天龙公告编号：2025-018

楚天龙股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024年年度股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：

代表股份数量占公司有表决权股类别人数

（股）份总数的比例

1、出席会议的股东及股东代表22725218628354.6881%

1.1现场出席423686433151.3654%

其中

1.2网络投票出席223153219523.3227%

2、中小投资者出席情况225165117333.5807%

本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.会议审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

议案1.00同意反对弃权票数（股）25185181829126543200占出席本次会议有效表决权

99.8674%0.1155%0.0171%

股份总数的比例

2.会议审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

议案2.00同意反对弃权票数（股）25182461829296568700占出席本次会议有效表决权

99.8566%0.1162%0.0272%

股份总数的比例

3.会议审议通过了《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

议案3.00同意反对弃权票数（股）25182481829126570200占出席本次会议有效表决权

99.8567%0.1155%0.0278%

股份总数的比例

4.会议审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

议案4.00同意反对弃权票数（股）25182371829346569100占出席本次会议有效表决权

99.8562%0.1164%0.0274%

股份总数的比例

5.会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

议案5.00同意反对弃权票数（股）25176101835616569100占出席本次会议有效表决权

99.8314%0.1412%0.0274%

股份总数的比例

该议案中小投资者表决情况为：议案5.00同意反对弃权票数（股）1608646835616569100占出席本次会议中小投资者

97.4245%2.1570%0.4185%

所持股份的比例6.会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

该议案的各项子议案的表决结果为：

(1)子议案6.01《非独立董事陈丽英女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》

子议案6.01同意反对弃权票数（股）1606396835796589800占出席本次会议有效表决权

97.2882%2.1679%0.5439%

股份总数的比例该议案涉及的关联股东温州翔虹湾企业管理有限公司以及一致行动人温州

一马企业管理中心（有限合伙）所持表决权股份数合计为235674550股，已回避表决。

该议案中小投资者表决情况为：

子议案6.01同意反对弃权票数（股）1606396835796589800占出席本次会议中小投资者

97.2882%2.1679%0.5439%

所持股份的比例(2)子议案6.02《非独立董事苏晨女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》

子议案6.02同意反对弃权票数（股）1610076832266588300占出席本次会议有效表决权

97.5111%1.9542%0.5348%

股份总数的比例

该议案涉及的关联股东温州翔虹湾企业管理有限公司以及一致行动人温州一马企业管理中心（有限合伙）所持表决权股份数合计为235674550股，已回避表决。

该议案中小投资者表决情况为：

子议案6.02同意反对弃权票数（股）1610076832266588300占出席本次会议中小投资者

97.5111%1.9542%0.5348%

所持股份的比例(3)子议案6.03《非独立董事张劲松先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》

子议案6.03同意反对弃权票数（股）25058553732266588300占出席本次会议有效表决权

99.8363%0.1286%0.0352%

股份总数的比例

该议案涉及的关联股东平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）以及平阳龙兴投

资合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数合计为1189781股，已回避表决。

该议案中小投资者表决情况为：

子议案6.03同意反对弃权票数（股）1491098732266588300占出席本次会议中小投资者

97.3178%2.1059%0.5763%

所持股份的比例(4)子议案6.04《非独立董事黄粤宁先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》

子议案6.04同意反对弃权票数（股）25114493732116588300占出席本次会议有效表决权

99.8372%0.1277%0.0351%

股份总数的比例

该议案涉及的关联股东平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）所持表决权股份

数为631881股，已回避表决。

该议案中小投资者表决情况为：子议案6.04同意反对弃权票数（股）1547038732116588300占出席本次会议中小投资者

97.4215%2.0225%0.5561%

所持股份的比例(5)子议案6.05《非独立董事张丹女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》

子议案6.05同意反对弃权票数（股）25058443732266589400占出席本次会议有效表决权

99.8358%0.1286%0.0356%

股份总数的比例

该议案涉及的关联股东平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）以及平阳龙兴投

资合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数合计为1189781股，已回避表决。

该议案中小投资者表决情况为：

子议案6.05同意反对弃权票数（股）1490988732266589400占出席本次会议中小投资者

97.3106%2.1059%0.5835%

所持股份的比例(6)子议案6.06《非独立董事吴春生女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》

子议案6.06同意反对弃权票数（股）1610266832266586400占出席本次会议有效表决权

97.5226%1.9542%0.5233%

股份总数的比例该议案涉及的关联股东温州翔虹湾企业管理有限公司以及一致行动人温州

一马企业管理中心（有限合伙）所持表决权股份数合计为235674550股，已回避表决。

该议案中小投资者表决情况为：

子议案6.06同意反对弃权票数（股）1610266832266586400占出席本次会议中小投资者

97.5226%1.9542%0.5233%

所持股份的比例

(7)子议案6.07《非独立董事闫勇先生2024年度薪酬情况》

子议案6.07同意反对弃权票数（股）1554476832266586400占出席本次会议有效表决权

97.4359%2.0225%0.5416%

股份总数的比例该议案涉及的关联股东温州翔虹湾企业管理有限公司以及一致行动人温州

一马企业管理中心（有限合伙），和关联股东平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数合计为236232450股，已回避表决。

该议案中小投资者表决情况为：

子议案6.07同意反对弃权票数（股）1554476832266586400占出席本次会议中小投资者

97.4359%2.0225%0.5416%

所持股份的比例7.会议审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

该议案的各项子议案的表决结果为：

(1)子议案7.01《监事会主席刘太宾先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》

子议案7.01同意反对弃权票数（股）25114643732266585300占出席本次会议有效表决权

99.8378%0.1283%0.0339%

股份总数的比例

该议案涉及的关联股东平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）所持表决权股份

数为631881股，已回避表决。

该议案中小投资者表决情况为：子议案7.01同意反对弃权票数（股）1547188732266585300占出席本次会议中小投资者

97.4309%2.0319%0.5372%

所持股份的比例(2)子议案7.02《职工代表监事王晓松先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》

子议案7.02同意反对弃权票数（股）25114733732116585900占出席本次会议有效表决权

99.8382%0.1277%0.0341%

股份总数的比例

该议案涉及的关联股东平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）所持表决权股份

数为631881股，已回避表决。

该议案中小投资者表决情况为：

子议案7.02同意反对弃权票数（股）1547278732116585900占出席本次会议中小投资者

97.4366%2.0225%0.5409%

所持股份的比例

(3)子议案7.03《监事沈新星女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》

子议案7.03同意反对弃权票数（股）25177981832116585300占出席本次会议有效表决权

99.8388%0.1274%0.0338%

股份总数的比例

该议案中小投资者表决情况为：

子议案7.03同意反对弃权票数（股）1610526832116585300占出席本次会议中小投资者

97.5383%1.9451%0.5166%

所持股份的比例

8.会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

议案8.00同意反对弃权票数（股）25181891830066566700占出席本次会议有效表决权

99.8543%0.1192%0.0264%

股份总数的比例

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

议案8.00同意反对弃权票数（股）1614436830066566700占出席本次会议中小投资者

97.7751%1.8209%0.4040%

所持股份的比例

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所陈烁律师、李娜律师见证了本次会议并出具法律意

见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的

人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和

公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、《公司2024年年度股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2025年5月9日