证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2026-052

浙江真爱美家股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于

2026年 10月 27日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 10月 22日以电子邮

件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈开冉召集并主持，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》；

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《浙江真爱美家股份有限公司 2026年三季度报告》。

2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》。

3、审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》；

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员股份变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

三、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026年 10月 28日