证券代码：003042证券简称：中农联合公告编号：2024-023
山东中农联合生物科技股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中农联合”）第四届董事会第七次会议于2024年4月25日召开，会议决定于2024年5月20日召开2023年度股东大会，具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2024年5月20日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月20日
9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）
7、出席对象：
（1）2024年5月13日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议召开的地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司
会议室
二、会议审议事项
1、会议审议事项
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》√
3.00《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√
4.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√
5.00《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》√6.00《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议√案》
7.00《关于续聘会计师事务所的议案》√
8.00《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》√9.00《关于与供销集团财务有限公司续签<金融服务协√议>暨关联交易的议案》10.00《关于2024年度公司及子公司向金融机构及类金√融企业申请综合授信额度的议案》
11.00《关于2024年度公司及子公司担保事项的议案》√12.00《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序√向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、有关说明议案12须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案8、议案9的关联股东须回避表决；
议案4、议案6-11将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票的表决结果单独计票并披露。
公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2023年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月14日（星期二）9:30-11:30，13:30-17:00；
2、登记地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层证券事务部
办公室；
3、登记方式：现场登记、信函登记、传真方式登记；本公司不接受电话方
式办理登记；
4、自然人股东现场登记：持本人身份证原件、股票账户卡等有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续；
5、法人股东现场登记：持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效
持股凭证、授权委托书（见附件二）原件、出席人本人身份证原件办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件及登记表（见附件三）采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2024年5月14日17:00，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
7、会议联系方式：
会议联系人：颜世进、徐伟勋
电话号码：0531-88977160
传真号码：0531-88977160
电子邮箱：dongban@sdznlh.com
地址：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层
邮编：250014
8、会议会期及相关费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席本次会议
的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第四届董事会第七次会议决议；
2．公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。山东中农联合生物科技股份有限公司董事会
2024年4月27日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“363042”，投票简称为“中农投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9:15，结束时
间为2024年5月20日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
授权委托书
兹委托先生/女士代理我单位（本人）出席山东中农联合生物科
技股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
备注表决意见提案提案名称该列打勾的栏目编码同意反对弃权可以投票
100总议案：除累计投票提案外的所有提案√
非累计投票提案
1.00《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》√
3.00《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√
4.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√
5.00《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》√
6.00《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》√
7.00《关于续聘会计师事务所的议案》√
8.00《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》√《关于与供销集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易
9.00√的议案》《关于2024年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综
10.00√合授信额度的议案》
11.00《关于2024年度公司及子公司担保事项的议案》√《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
12.00√股票相关事宜的议案》
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或名称（法定代表人签字并加盖公章）：
委托人证件号码（统一社会信用代码或身份证号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期：年月日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效附件三：
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年度股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）股东账户号码持股数量联系电话电子邮箱联系地址备注事项
注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
