中农联合:董事会决议公告

证券代码：003042证券简称：中农联合公告编号：2025-003

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十三次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长许辉先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》公司总经理就2024年工作情况和2025年工作计划向董事会作了工作报告，与会董事认真听取了公司总经理作的《公司2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作及公司的生产经营情况，2024年公司经营层在董事会带领下，忠实与勤勉地履行自身职责，按照公司制度进行规范运营，不断加强管理，股东大会、董事会的各项决议得到了有效执行。议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事王贡勇、伍远超、杨光亮及原独立董事陈杰分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职，具体内容同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

《2024年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》相关章节。

公司2024年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润为-122453099.06元，母公司实现净利润为-26924588.43元。

截至2024年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为353209806.40元，母公司报表可供分配利润为99446885.09元，按照母公司与合并可供分配利润数据孰低原则，公司实际可供分配利润为99446885.09元。

公司2024年度未实现盈利，结合当前面临的外部环境及自身经营发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

根据公司2024年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等的相关规定，现将2024年度公司高级管理人员的薪酬情况进行确认。公司高级管理人员2024年度薪酬情况详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司2024年年度报告》相关部分。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权回避表决情况：在公司领薪的董事许辉、李凝、齐来成回避表决。

（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年度内部控制自我评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议，内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2024年度内部控制审计报告。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议，保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，为节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司拟与供销集团财务有限公司续签《金融服务协议》，服务内容包括存款业务、信贷业务及结算业务，协议有效期为自协议生效之日起1年。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

（十三）审议通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币30亿元（或等值外币）综合授信额度（授信起始时间、授信期限及额度以银行实际审批为准）。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。（十四）审议通过《关于2025年度公司及子公司担保事项的议案》为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟为全资子公司山东省联合农药工业有限公司提供担保；全资子公司山东省联合农药工业有限公司拟为公司提供担保。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2025年度公司及子公司担保事项的公告》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2025年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

为规避和防范汇率波动风险，提高公司财务稳健性，公司及下属子公司计划与银行等金融机构开展远期结售汇业务。预计公司及子公司自本董事会审议通过之日起12个月内任一时点开展的外汇远期结售汇业务交易金额不超过等值

5000万美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，如单笔交易

的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权（十六）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2025—2027年）的议案》为不断完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年股东回报规划（2025—2027年）》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2025—2027年）》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（十八）审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

同意于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、公司独立董事专门会议决议；

3、公司董事会专门委员会会议决议。

特此公告。