证券代码：003042证券简称：中农联合公告编号：2026-030

山东中农联合生物科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月17日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长柳金宏先生主持，高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》

《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2026年半年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联方董事柳金宏、韩岩、李岩回避表决。

（三）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联方董事柳金宏、韩岩、李岩回避表决。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于变更公司证券事务代表的公告》。议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

同意于2026年9月16日召开公司2026年第二次临时股东会，审议提交股东会的相关议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3、公司第五届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司董事会

2026年8月29日