股票代码：003043股票简称：华亚智能公告编号：2025-077

转债代码：127079转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日在公司

会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三十七次会议，因本次会议以职工代表大会决议为基础，经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

根据《苏州华亚智能科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，经公司董事长提名，本次补选陆春红女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会2025年9月27日