股票代码：003043股票简称：华亚智能公告编号：2026-015

转债代码：127079转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月23日在公司会

议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四十三次会议，会议通知已于2026年

3月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的议案》

因生产经营需要，苏州澜动科技有限公司拟向公司采购产品，交易双方签署《储能柜产品采购框架协议》，公司提供的产品仍然是精密金属结构件，澜动科技用于储能柜产品。本协议预计年度交易总金额不超过2000万元，占公司2024年经审计净资产的1.12%。

具体内容详见同日披露的《关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的公告》

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事王彩男、王景余对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2026年3月24日