股票代码：003043股票简称：华亚智能公告编号：2025-096

转债代码：127079转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日在公司

会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四十一次会议，会议通知已于

2025年12月26日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，公司董事蒯海波以通讯方式出席）。公司高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于计提各项资产减值准备的的议案》

本着谨慎性原则，公司对截止2025年11月30日合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，2025年1月1日至2025年11月30日计提减值准备合计人民币26933233.97元。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn披露的《关于计提各项资产减值准备的公告》。表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2025年12月30日