股票代码：003043股票简称：华亚智能公告编号：2025-082

转债代码：127079转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日在公司会

议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三十八次会议，因本次会议是否召开以当日股票收盘价为依据，经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于本次不提前赎回华亚转债的议案》

自2025年9月29日至2025年10月27日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“华亚转债”对应当期转股价格的130%，已触发“华亚转债”的有条件赎回条款。

结合当前的市场情况及公司自身实际情况，公司董事会决定本次不行使“华亚转债”的提前赎回权利，同时决定未来3个月内（即2025年10月28日至2026年1月27日），如再次触发“华亚转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2026年1月28日作为首个交易日重新计算，若“华亚转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“华亚转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。其中因董事王景余持有可转债，王彩男、王景余对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2025年10月28日