中国广核:北京市金杜（深圳）律师事务所关于中国广核电力股份有限公司2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会法律意见书

北京市金杜（深圳）律师事务所

关于中国广核电力股份有限公司

2025年度股东会、2026年第一次 A股类别股东会、2026年第一次

H股类别股东会

之法律意见书

致：中国广核电力股份有限公司

北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中国广核电力股份

有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理

委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民

共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内

（以下简称中国境内，仅为本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的

《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 5月 20日召开的 2025年度股东会、2026年第一次 A

股类别股东会、2026年第一次 H股类别股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所经办律师审查了以下文件，包括但不限于：

1. 公司于 2025年 10月 17日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/new/index）（以下简称巨潮资讯网）并经公司 2025年第一次临时股

东大会、2025年第二次 A股类别股东大会、2025年第二次 H股类别股

东大会审议通过的《公司章程》；2.公司于2026年4月21日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限公司关于召开 2025年度股东会、2026年第一次 A股类别股东会、2026

年第一次 H股类别股东会的通知》及于 2026年 4月 20日刊载于香港联合交易所有限公司（以下简称港交所）披露易网站的《2025年度股东会通告》和《2026年第一次 H股类别股东会通告》（以下统称会议通知）；

3.公司于2026年4月20日刊载于港交所披露易网站的《2025年度股东会通函》；

4.公司于2026年3月26日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限

公司第四届董事会第十九次会议决议公告》及于2026年3月25日刊载于港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》；

5.公司于2026年1月22日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限

公司第四届董事会第十八次会议决议公告》及于2026年1月21日刊载于港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》；

6.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

7.公司本次股东会股权登记日的股东名册；

8.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

9.公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东会网络投票情况

的统计结果；

10.香港中央证券登记有限公司提供的 H股股东资格确认结果。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本

材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；

公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合中国境内有关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关

规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集2026年3月25日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于批准召开中国广核电力股份有限公司 2025年度股东会、2026年第一次 A股类别股东会及 2026年第一次 H股类别股东会的议案》，同意关于召开 2025年度股东会、2026年第一次 A股类别股东会及 2026年第一次 H股类别股东会相关安排，有关股东会的会议通知等文件将另行公告。

2026年4月21日，公司于巨潮资讯网刊登了《中国广核电力股份有限公司关于召开 2025年度股东会、2026年第一次 A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会的通知》，并于 2026年 4月 20日于港交所披露易网站刊载了《2025年度股东会通告》和《2026年第一次 H股类别股东会通告》，拟定于

2026年 5月 20日召开 2025年度股东会、2026年第一次 A股类别股东会、2026

年第一次 H股类别股东会。

（二）本次股东会的召开

1.本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。

2.本次股东会的现场会议于2026年5月20日下午在广东省深圳市深南大

道2002号中广核大厦南楼召开，该现场会议经过半数董事推举，由执行董事兼总裁庞松涛先生主持。3. 本次股东会 A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

经本所经办律师核查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与本次股东会的会议通知中公告的时间、地点、方式、提请会议审议的事项一致。

综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会会议人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的会议人员资格

1.2025年度股东会

本所律师对公司 2025年度股东会股权登记日的 A股股东名册及出席本次股

东会的法人股东的持股证明、授权委托书、以及出席本次股东会的自然人股东的

持股证明文件、个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次

2025 年度股东会的 A 股股东及股东代表共 12 人，代表公司有表决权股份

34333624193股，占公司有表决权股份总数的67.989008%。

根据公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东会 A股股东网络

投票结果，参与公司 2025年度股东会网络投票的 A股股东共 1116人，代表有表决权股份136032785股，占公司有表决权股份总数的0.269378%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上 A股股份股东以外的股东（以下简称 A股中小投资者）共 1126人，代表有表决权 A股股份1872119810股，占公司有表决权股份总数的4.633060%。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H股股东资格确认结

果及 H股股东投票结果，现场出席公司本次 2025年度股东会的 H股股东及股东代表共2人，代表公司有表决权股份5938187355股，占公司有表决权股份总数的11.759069%。

综上，出席公司2025年度股东会的股东人数共计1130人，代表有表决权股份 40407844333股，占公司有表决权股份总数的 80.017455%。2.2026年第一次 A股类别股东会本所律师对公司 2026年第一次 A股类别股东会股权登记日的股东名册及出

席本次股东会的法人股东的持股证明、授权委托书、以及出席本次股东会的自然

人股东的持股证明文件、个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2026年第一次 A股类别股东会的股东及股东代表共 12人，代表公司有表决权 A股股份 34333624193股，占公司有表决权 A股股份总数的 87.284817%。

根据公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东会网络投票结果，参与公司 2026年第一次 A股类别股东会网络投票的股东共 1116名，代表公司有表决权股份 136032785股，占公司有表决权 A股股份总数的 0.345830%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

综上，出席公司 2026年第一次 A股类别股东会的股东人数共计 1128人，代表有表决权股份 34469656978 股，占公司有表决权 A 股股份总数的

87.630647%。

3.2026年第一次 H股类别股东会

出席本次 H股类别股东会的股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H股股东资格确认结果，现场出席公司 2026年第一次 H股类别股东会的股东及股东代理人共 2人，代表公司有表决权 H股股份 5940465355股，占公司有表决权 H股股份总数的53.212692%。

除上述出席本次股东会的人员以外，公司部分董事以及董事会秘书出席了本次股东会会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东会会议。此外，本所律师作为见证律师出席本次股东会现场会议。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，H股股东资格确认结果及 H股股东投票结果由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东、H股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。三、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1.本次股东会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、香港中央证券登记有限公司代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交

易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东会的表决结果

1.2025年度股东会

2025年度股东会审议通过了以下议案：

议案股东性赞成反对弃权议案内容

序号质股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）普通决议案

A股 34465055177 99.986650 3704401 0.010747 897400 0.002603《2025年 H股 5931242355 99.883045 731000 0.012310 6214000 0.104645

1.00度董事会合计4039629753299.97142444354010.01097771114000.017599报告》 A股中小

186751800999.75419337044010.1978728974000.047935

投资者

A股 34465081077 99.986725 3697101 0.010726 878800 0.002549

H股 5931242355 99.883045 731000 0.012310 6214000 0.104645《2025年

2.00合计4039632343299.97148844281010.01095970928000.017553度报告》

A股中小

186754390999.75557636971010.1974828788000.046941

投资者《2025年 A股 34462266477 99.978559 6672301 0.019357 718200 0.002084度经审计 H股 5923966355 99.760516 8007000 0.134839 6214000 0.104645

3.00

的财务报合计4038623283299.946517146793010.03632869322000.017156告》 A股中小 1864729309 99.605234 6672301 0.356404 718200 0.038363投资者

A股 34465419277 99.987706 3594101 0.010427 643600 0.001867《2025年 H股 5935592355 99.956300 20000 0.000337 2575000 0.043363

4.00度利润分合计4040101163299.98309136141010.00894432186000.007965配方案》 A股中小

186788210999.77364235941010.1919806436000.034378

投资者《关于独 A股 34465423177 99.987717 3600801 0.010446 633000 0.001836立董事 H股 5931953355 99.895018 20000 0.000337 6214000 0.104645

2025年度合计4039737653299.97409536208010.00896168470000.016945

5.00

履职评价

A股中小

结果的议186788600999.77385036008010.1923386330000.033812投资者案》《关于 A股 34465456977 99.987815 3592701 0.010423 607300 0.001762

2026年度 H股 5935592355 99.956300 20000 0.000337 2575000 0.043363

投资计划合计4040104933299.98318436127010.00894131823000.007875

6.00

及资本性

A股中小

支出预算186791980999.77565535927010.1919066073000.032439投资者的议案》《中国广 A股 34464081277 99.983824 4733501 0.013732 842200 0.002443核电力股 H股 5930412355 99.869068 5200000 0.087569 2575000 0.043363

份有限公合计4039449363299.96696099335010.02458334172000.008457

司董事、

7.00

高级管理

A股中小

人员薪酬186654410999.70217247335010.2528428422000.044986投资者管理制度》《关于续 A股 34465489177 99.987909 3558701 0.010324 609100 0.001767聘 2026 H股 5911103355 99.543901 24509000 0.412735 2575000 0.043363年度财务合计4037659253299.922659280677010.06946131841000.007880

8.00

报告审计

A股中小

机构的议186795200999.77737535587010.1900896091000.032535投资者案》《关于续 A股 34465226377 99.987146 3827401 0.011104 603200 0.001750聘 2026 H股 5929725795 99.857506 5661634 0.095343 2799926 0.047151年度内部合计4039495217299.96809594890350.02348334031260.008422

9.00

控制审计

A股中小

机构的议186768920999.76333838274010.2044426032000.032220投资者案》《关于续 A股 5288895802 99.922165 3547101 0.067015 572700 0.010820签公司核 H股 5375357355 99.951747 20000 0.000372 2575000 0.047881

10.00燃料物资合计1066425315799.93707435671010.03342831477000.029498

供应与服 A股中小

186800000999.77993935471010.1894705727000.030591

务框架协投资者议及相关年度交易金额上限的议案》《关于续 A股 5256276289 99.305891 36157614 0.683119 581700 0.010990签公司金 H股 3945275443 73.360178 1430101912 26.591941 2575000 0.047881

融服务框合计920155173286.229776146625952613.74064231567000.029582架协议及

11.00

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