中国广核:关于2026年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：003816证券简称：中国广核公告编号：2026-021

债券代码：127110债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司

关于2026年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.累计转股情况：截至2026年3月31日，累计已有554300元“广核转债”转为本公司 A股普通股股票，因转股形成的股份数量累计为 150847股，占“广核转债”转股前本公司已发行普通股股份总额的0.0003%。

2.本季度转股情况：自2026年1月15日（转股起始日）至2026年3月31日，共有 554300元“广核转债”转为本公司 A股普通股股票，转股股数为 150847股。

3.未转股可转债情况：截至2026年3月31日，尚未转股的“广核转债”

金额为4899445700元，占“广核转债”发行总量的比例为99.9887%。

一、可转换公司债券发行上市情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕479号）同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年7月9日向不特定对象发行了

49000000张 A股可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额 490000.00万元，期限6年，票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.8%、第四年为1.2%、第五年为1.6%、第六年为2.0%。

经深交所同意，公司 49000000 张 A 股可转换公司债券于 2025 年 7 月 25日起在深交所挂牌交易，债券简称“广核转债”，债券代码“127110”。根据有关规定和《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中的约定，“广核转债”自 2026年 1月 15 日起可转换为本公司 A股普通股股票，目前转股价格为3.67元/股。

二、可转换公司债券本次转股情况

“广核转债”的转股期为自2026年1月15日起至2031年7月8日。

截至 2026年 3月 31日，累计已有 554300元“广核转债”转为本公司 A股普通股，累计转股数为150847股，占“广核转债”转股前本公司已发行普通股股份总额的0.0003%。

截至2026年3月31日，尚未转股的“广核转债”金额为4899445700元，占“广核转债”发行总量的比例为99.9887%。

三、股本变动情况变动前本次可转债转变动后

（2025年12月31日）股（股）（2026年3月31日）股份类别占总股本占总股本数量（股）数量（股）数量（股）比例比例有限售条

00000

件流通股

无限 A

3933498610077.89%1508473933513694777.89%

售条股

件流 H