证券代码：003816证券简称：中国广核公告编号：2025-033

中国广核电力股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董

事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2025年4月8日以书面形式提交全体董事。

2.本次会议于2025年4月23日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大

厦3408会议室采用现场和通讯方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事高立刚先

生、庞松涛先生通过通讯方式进行了议案表决。

4.本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、公司总裁、副

总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年第一季度报告的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全体委员一致通过本议案并同意提交董事会审批。

公司2025年第一季度报告的详细内容于2025年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号2025-034）。

2.审议通过《关于批准修订〈中国广核电力股份有限公司募集资金管理规定〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权本规定的具体内容于2025年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2025年4月23日