中国广核:2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：003816证券简称：中国广核公告编号：2025-038

中国广核电力股份有限公司

2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及

2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年5月21日召

开公司 2024 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2025 年第一次 A 股

类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2025 年第一次 H 股类别股

东大会（以下简称“H 股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1.本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1.会议召开方式：现场及网络投票相结合

2.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三）下午14:30开始依次召开

年度股东大会、H 股类别股东大会及 A 股类别股东大会会议。

（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00

至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月

21日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长杨长利先生

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、会议出席情况

（一）年度股东大会现场出席会议情况网络投票情况出席情况汇总占有表决占有表决占有表决项目人代表有表决权权股份总代表有表决权股份总代表有表决权股权股份总人数人数数股份数量数比例权股份数量数比例份数量数比例

（%）（%）（%）

A股 15 34339785900 68.001446 2058 365133336 0.723056 2073 34704919236 68.724502

H股 2 3431775373 6.795782 - - - 2 3431775373 6.795782

合计173777156127374.79722820583651333360.72305620753813669460975.520284

（二）A股类别股东大会现场出席会议情况网络投票情况出席情况汇总

占 A 股有

占 A 股有表占 A 股有表决人代表有表决权表决权股代表有表决代表有表决权人数决权股份总数人数权股份总数比数股份数量份总数比权股份数量股份数量比例（%）例（%）例（%）

153433978590087.30087220583651333360.92826620733470491923688.229138

（三）H股类别股东大会

出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份为

3432086373 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 30.743476%。

公司在任董事杨长利先生、李历女士、庞松涛先生、冯坚先生、刘焕冰先生、

王鸣峰先生、李馥友先生及徐华女士出席了本次会议，在任监事时伟奇先生、申宁女士、罗军先生及何大波先生出席了本次会议，部分高级管理人员、公司律师及点票监票员代表出席或列席了本次会议。四、议案审议和表决情况

（一）年度股东大会表决结果

1.全体股东表决结果

年度股东大会全体股东表决结果议案股东性赞成反对弃权议案内容

序号质股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）普通决议案

A 股 34696445000 99.975582 6257236 0.018030 2217000 0.006388《2024 H 股 3374948771 98.344105 52538602 1.530945 4288000 0.124950

1.00年度董事合计3807139377199.828772587958380.15417165050000.017057会报告》 A 股中

209129112599.59642062572360.29799722170000.105583

小股东

A 股 34696370400 99.975367 6237136 0.017972 2311700 0.006661《2024 H 股 3374948771 98.344105 52538602 1.530945 4288000 0.124950

2.00年度监事合计3807131917199.828576587757380.15411965997000.017305会报告》 A 股中

209121652599.59286762371360.29704023117000.110093

小股东

A 股 34696413500 99.975491 6175436 0.017794 2330300 0.006715《2024 H 股 3374948771 98.344105 52538602 1.530945 4288000 0.124950

3.00年度报合计3807136227199.828689587140380.15395766183000.017354告》 A 股中

209125962599.59492061754360.29410123303000.110979

小股东

A 股 34696193700 99.974858 6437036 0.018548 2288500 0.006594《2024H 股 3425596373 99.819947 1891000 0.055103 4288000 0.124950年度经审

4.00合计3812179007399.96091883280360.02183765765000.017245

计的财务

A 股中报告》209103982599.58445264370360.30656022885000.108988小股东

A 股 34697084400 99.977424 6279936 0.018095 1554900 0.004480《2024H 股 3431774373 99.999971 1000 0.000029 0 0.000000年度利润

5.00合计3812885877399.97945362809360.01647015549000.004077

分配方

A 股中案》209193052599.62687162799360.29907815549000.074051小股东《关于 A 股 34695855700 99.973884 7043736 0.020296 2019800 0.005820

2025 年 H 股 3431771373 99.999883 4000 0.000117 0 0.000000

度投资计合计3812762707399.97622470477360.01848020198000.005296

6.00划及资本

性支出预 A 股中

209070182599.56835570437360.33545320198000.096192

算的议小股东案》《关于续 A 股 34695548738 99.973000 6609098 0.019044 2761400 0.007957聘 2025 H 股 3425110373 99.805786 6665000 0.194214 0 0.000000年度财务合计3812065911199.957953132740980.03480727614000.007241

7.00

报告审计

A 股中

机构的议209039486399.55373666090980.31475427614000.131510小股东案》《关于续 A 股 34694428672 99.969772 8044464 0.023180 2446100 0.007048聘 2025 H 股 3413667929 99.472359 17507444 0.510157 600000 0.017484年度内部合计3810809660199.925012255519080.06700130461000.007987

8.00

控制审计

A 股中

机构的议208927479799.50039480444640.38311324461000.116494小股东案》《关于独 A 股 34696040900 99.974418 6436536 0.018546 2441800 0.007036立董事 H 股 3374948771 98.344105 52538602 1.530945 4288000 0.124950

2024年合计3807098967199.827712589751380.15464167298000.017647

9.00

度履职评

A 股中

价结果的209088702599.57717564365360.30653624418000.116289小股东议案》《关于 A 股 5519989025 99.850065 6358136 0.115011 1930700 0.034924

2026 年 H 股 2871536373 99.999861 4000 0.000139 0 0.000000

至2028合计839152539899.90127463621360.07574119307000.022985年工程服务框架协

10.00

议及相关

A 股中

年度建议209147652599.60524963581360.30280219307000.091948小股东年度交易金额上限的议案》特别决议案《关于申 A 股 34696108000 99.974611 6883536 0.019834 1927700 0.005555请注册与 H 股 3431771373 99.999883 4000 0.000117 0 0.000000

发行银行合计3812787937399.97688568875360.01806019277000.005055

11.00间多品种

债务融资 A 股中

209095412599.58037068835360.32782419277000.091805

工具的议小股东案》《关于授 A 股 34463767669 99.305137 239353167 0.689681 1798400 0.005182予董事会 H 股 1266710232 36.911222 2164465141 63.071294 600000 0.017484

发行股份合计3573047790193.69054724038183086.30316423984000.006289

12.00

一般性授

A 股中

权的议185861379488.51530923935316711.39904417984000.085648小股东案》《关于授 A 股 34696764100 99.976501 6434636 0.018541 1720500 0.004958

13.00

予董事会 H 股 3427032373 99.861792 4143000 0.120725 600000 0.017484回购股份合计 38123796473 99.966179 10577636 0.027736 2320500 0.006085一般性授

A 股中

权的议209161022599.61161764346360.30644517205000.081938小股东案》《关于延 A 股 34695221800 99.972057 7496436 0.021600 2201000 0.006342长公司向 H 股 3212908373 93.622339 218867000 6.377661 0 0.000000

不特定对合计3790813017399.4006712263634360.59355822010000.005771

象发行 A股可转换

14.00

公司债券

A 股中

股东大会209006792599.53816674964360.35701322010000.104821小股东决议有效期的议案》《关于延 A 股 34695730700 99.973524 6981836 0.020118 2206700 0.006358长股东大 H 股 3212908373 93.622339 218867000 6.377661 0 0.000000

会授权董合计3790863907399.4020052258488360.59220922067000.005786事会或其授权人士全权办理本次向不

15.00

特定对象

A 股中

发行 A 2090576825 99.562402 6981836 0.332506 2206700 0.105093小股东股可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

2.关于议案表决的有关情况说明

上述议案第11项至第15项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

中国广核集团有限公司作为表决事项：《关于2026年至2028年工程服务框架协议及相关年度建议年度交易金额上限的议案》涉及的关联方，共持有本公司

29176641375 股 A 股和 560235000 股 H 股，对该事项回避表决。（二）A股类别股东大会表决结果

1. A 股类别股东大会表决情况如下表：

A股类别股东大会股东表决结果议案赞成反对弃权议案内容股东性质

序号股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）特别决议案《关于授予 A 股 34696764100 99.976501 6434636 0.018541 1720500 0.004958董事会回购

其中：A

1.00股份一般性

股中小209161022599.61161764346360.30644517205000.081938授权的议股东案》《关于延长 A 股 34695221800 99.972057 7496436 0.021600 2201000 0.006342公司向不特定对象发行

A 股可转换其中：A

2.00

公司债券股股中小209006792599.53816674964360.35701322010000.104821东大会决议股东有效期的议案》《关于延长 A 股 34695730700 99.973524 6981836 0.020118 2206700 0.006358股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本

其中：A

3.00次向不特定

股中小209057682599.56240269818360.33250622067000.105093

对象发行 A股东股可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

2.关于议案表决的有关情况说明

上述特别决议案，已获得出席本次股东大会的 A 股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）H股类别股东大会表决结果

1. H 股类别股东大会表决情况如下表：

H股类别股东大会股东表决结果议案议案内容赞成反对弃权序号占比占比

股数占比（%）股数股数

（%）（%）特别决议案《关于授予董事会回购

1.00股份一般性授权的议342714737399.85609343390000.1264256000000.017482案》《关于延长公司向不特定对象发行 A股可转换