证券代码：003816证券简称：中国广核公告编号：2026-070

债券代码：127110债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月3日召

开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），会议的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1.本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1.会议召开方式：现场及网络投票相结合。

2.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年8月3日（星期一）下午14:45—15:15。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年8月3日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳

证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年8月3日9:15至15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长杨长利先生因工作原因不能现场主持会议，经

公司半数以上董事共同推举，执行董事兼总裁庞松涛先生主持本次会议。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、会议出席情况现场出席会议情况网络投票情况出席情况汇总占有表决占有表决占有表决权项目代表有表决权股代表有表决权股份总人代表有表决权股权股份总人数股份总数比人数份数量权股份数量数比例数份数量数比例例（%）

（%）（%）

A股 9 34317495579 67.957028 870 243172974 0.481542 879 34560668553 68.438569

H股 1 3603850158 7.136504 - - - 1 3603850158 7.136504

合计103792134573775.0935328702431729740.4815428803816451871175.575073

公司在任董事庞松涛先生、李历女士、刘焕冰先生、王鸣峰先生出席了本次会议，两位独立董事候选人、董事会秘书及其他部分高级管理人员、公司律师、保荐机构代表及点票监票员代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

1.全体股东表决结果

本次会议全体股东表决结果累积投票议案表决结果

议案序号议案内容股东性质得票数占比（%）是否当选普通决议案

1.00关于选举中国广核电力股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

A股 34487953572 99.789602

H股 3586563814 99.520337

1.01选举成卫先生为独立董事是

总表决情况3807451738699.764175

A股中小股东 1907615418 96.328139

A股 34557311585 99.990287

H股 3621136501 100.479663

1.02选举彭毅先生为独立董事是

总表决情况38178448086100.036498

A股中小股东 1976973431 99.830484

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次会议有表决权股份总数的比例。

2.关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决前，两位独立董事候选人的任职资格和独立性均已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述议案实行累计投票制并为普通决议案，已获得出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过。

本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

五、监票与律师见证情况

北京市金杜（深圳）律师事务所蔡颖漩律师、翟煜斌律师出席、见证并出具

了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关现行法律、行政法规、规范

性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

本次会议法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1.公司2026年第二次临时股东会决议；

2.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026年8月3日