证券代码：003816证券简称：中国广核公告编号：2025-068

债券代码：127110债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司

2025年第一次临时股东大会、2025年第二次 A股类别股东

大会、2025年第二次 H股类别股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月16日

召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2025年

第二次 A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）、2025年第二次

H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”），会议的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1.本次会议无其他新增议案、无变更议案的情况，存在否决议案的情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1.会议召开方式：现场及网络投票相结合

2.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30开始依次召

开临时股东大会、H股类别股东大会及 A股类别股东大会会议。

（2）网络投票时间：公司 A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为2025年10月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00

至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。3.会议召开地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长杨长利先生因工作原因不能现场主持会议，经

公司半数以上董事共同推举，公司董事高立刚先生主持本次会议。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、会议出席情况

（一）临时股东大会现场出席会议情况网络投票情况出席情况汇总占有表决占有表决占有表决权项目人代表有表决权股代表有表决权股份总代表有表决权权股份总股份总数比人数人数数份数量权股份数量数比例股份数量数比例例（%）

（%）（%）

A股 8 34340760400 68.003376 2128 312384602 0.618600 2136 34653145002 68.621976

H股 2 6553300229 12.977189 - - - 2 6553300229 12.977189

合计104089406062980.98056521283123846020.61860021384120644523181.599165

（二）A股类别股东大会现场出席会议情况网络投票情况出席情况汇总

占 A股有 占 A股有

占A股有表人代表有表决权股代表有表决表决权股代表有表决权表决权股决权股份总人数人数数份数量权股份数量份总数比股份数量份总数比

数比例（%）例（%）例（%）

83434076040087.30335021283123846020.79416521363465314500288.097514

（三）H股类别股东大会

出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份为

6553300229股，占公司 H股有表决权股份总数的 58.702261%。

公司在任董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士、冯坚先生、刘焕冰先生、

王鸣峰先生和徐华女士出席了本次会议，在任监事时伟奇先生、申宁女士和罗军先生出席了本次会议，部分高级管理人员、公司律师及点票监票员代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

（一）临时股东大会表决结果

1.全体股东表决结果

临时股东大会全体股东表决结果议案股东性赞成反对弃权议案内容

序号质股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）普通决议案

A股 5473415727 99.943615 2057300 0.037566 1030600 0.018819《关于收购惠州公 H股 5993124229 99.999967 2000 0.000033 0 0.000000

1.00司等四家

公司股权合计1146653995699.97306020593000.01795410306000.008985的议案》

A 股中

204490322799.84922320573000.10045510306000.050322

小股东《关于修A股 5472517627 99.927216 2261900 0.041302 1724100 0.031482订公司持续性关联

H股 5993063229 99.999967 2000 0.000033 0 0.000000交易框架

2.00

协议相关

合计1146558085699.96523022639000.01973817241000.015032年度交易

金额上限 A 股中

204400512799.80537022619000.11044517241000.084185的议案》小股东特别决议案

A股 34370654918 99.184807 280361384 0.809050 2128700 0.006143《关于修订<公司248119910

H股 4070010246 62.106269 37.861826 2090882 0.031906

章程>并1

3.00

取消监事276156048

合计3844066516493.2879926.70176842195820.010240会的议5案》 A 股中

176550104386.20647928036138413.68958021287000.103941

小股东《关于修A股 34371788018 99.188077 279420384 0.806335 1936600 0.005589

订公司<

4.00

股东大会248151698

H股 4071783246 62.133324 37.866676 0 0.000000

议事规3则>并更276093736

合计3844357126493.2950446.70025619366000.004700名的议7案》 A 股中

176663414386.26180627942038413.64363319366000.094561

小股东

A股 34648330102 99.986105 2735700 0.007895 2079200 0.006000《关于修订公司 < H股 6553298229 99.999969 2000 0.000031 0 0.000000

5.00董事会议

事规则>合计4120162833199.98831027377000.00664420792000.005046的议案》

A 股中

204317622799.76489627357000.13358020792000.101524

小股东普通决议案《关于修A股 34647146302 99.982689 3889000 0.011223 2109700 0.006088

订公司<

第四届董

H股 6553298229 99.999969 2000 0.000031 0 0.000000事会董事

和第四届

6.00合计4120044453199.98543738910000.00944321097000.005120监事会监

事任期内薪酬方

A 股中

案>并更204199242799.70709338890000.18989321097000.103013小股东名的议案》

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

2.关于议案表决的有关情况说明

上述议案第3项至第5项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

中国广核集团有限公司作为表决事项：《关于收购惠州公司等四家公司股权的议案》及《关于修订公司持续性关联交易框架协议相关年度交易金额上限的议案》涉及的关联方，共持有本公司 29176641375股 A股和 560235000股 H股，对上述事项均回避表决。

（二）A股类别股东大会表决结果1. A股类别股东大会表决情况如下表：

A股类别股东大会股东表决结果议案赞成反对弃权议案内容股东性质

序号股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）特别决议案《关于修订 A股 2803613

3437065491899.1848070.80905021287000.006143

<公司章84程>“类别

1.00股东大会” 其中：A股 2803613

176550104386.20647913.68958021287000.103941

相关条款的中小股东84议案》《关于修订 A股 2794203

3437178801899.1880770.80633519366000.005589

公司<股东84大会议事规

2.00则>“类别其中：A股 2794203股东大会”176663414386.26180613.64363319366000.094561中小股东84相关条款的议案》

2.关于议案表决的有关情况说明

上述特别决议案，已获得出席本次股东大会的 A股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）H股类别股东大会表决结果

1. H股类别股东大会表决情况如下表：

H股类别股东大会股东表决结果议案赞成反对弃权议案内容

序号股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）特别决议案《关于修订<公司章程>

24444375637.30086

1.00“类别股东大会”相关条410886266462.69913700.000000

53款的议案》《关于修订公司<股东大

24811148537.86054

2.00会议事规则>“类别股东407218537462.13946000.000000

50大会”相关条款的议案》

2.关于议案表决的有关情况说明

上述特别决议案，未获得出席本次股东会议的 H股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

董事会谨此重申，上述特别决议案主要系依据中国证券监督管理委员会

2023年颁布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引的施

行、《国务院关于废止部分行政法规和文件的规定（2023）》，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的若干相关修订而对《公司章程》及《股东会议事规则》中关于类别股东会机制作相应调整，旨在衔接法律法规和上市地监管的最新规定。

上述特别决议案未通过，不影响《公司章程》及《股东会议事规则》的其他内容及本次临时股东大会批准的其他修订内容。上述特别决议案未通过，不会对本公司的日常运营产生影响。

本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

五、监票与律师见证情况

北京市金杜（深圳）律师事务所章玉婷律师、李欣悦律师出席、见证并出具

了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关现行法律、行政法规、规

范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1. 公司 2025年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会、

2025年第二次 H股类别股东大会决议；

2.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。中国广核电力股份有限公司董事会

2025年10月16日