证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-092

债券代码：127110 债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

四次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2026年 10月 12日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于 2026年 10月 28日在广东省深圳市深南大道 2002号中广核

大厦南楼 3408会议室采用现场及通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事 8人，实际出席会议的董事 8人。董事庞松涛先

生和王鸣峰先生通过通讯方式进行了议案表决。

4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司总裁、副总裁和董事会秘

书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议共一项议案，经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于中国广核电力股份有限公司 2026年第三季度报告的议案》表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

该 报 告 的 详 细 内 容 于 2026 年 10 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2026-093）。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十四次会议决议。

2. 第四届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026年 10月 28日