证券代码：003816证券简称：中国广核公告编号：2026-040

债券代码：127110债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司

2025年度股东会、2026年第一次 A股类别股东会、2026年

第一次 H股类别股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年5月20日召

开公司 2025年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2026年第一次 A股类别

股东会（以下简称“A股类别股东会”）、2026年第一次 H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）（统称为“本次会议”），有关会议的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1.本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1.会议召开方式：现场及网络投票相结合

2.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30开始依次召开

年度股东会、H股类别股东会及 A股类别股东会会议。

（2）网络投票时间：公司 A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00

至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月

20日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。3.会议召开地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长杨长利先生因工作原因不能现场主持会议，经

公司半数以上董事共同推举，执行董事兼总裁庞松涛先生主持本次会议。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、会议出席情况

（一）年度股东会现场出席会议情况网络投票情况出席情况汇总占有表决占有表决占有表决项目人代表有表决权权股份总代表有表决权股份总代表有表决权股权股份总人数人数数股份数量数比例权股份数量数比例份数量数比例

（%）（%）（%）

A股 12 34333624193 67.989008 1116 136032785 0.269378 1128 34469656978 68.258386

H股 2 5938187355 11.759069 - - - 2 5938187355 11.759069

合计144027181154879.74807711161360327850.26937811304040784433380.017455

（二）A股类别股东会现场出席会议情况网络投票情况出席情况汇总

占 A股有

占A股有表决 占 A股有表决人代表有表决权表决权股代表有表决代表有表决权人数权股份总数比人数权股份总数比数股份数量份总数比权股份数量股份数量例（%）例（%）例（%）

123433362419387.28481711161360327850.34583011283446965697887.630647

（三）H股类别股东会

出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份为

5940465355股，占公司 H股有表决权股份总数的 53.212692%。

公司在任董事杨长利先生、庞松涛先生、冯坚先生、刘焕冰先生、李馥友先

生及徐华女士出席了本次会议，部分高级管理人员、公司律师、保荐机构代表及点票监票员代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

（一）年度股东会表决结果

1.全体股东表决结果

年度股东会全体股东表决结果议案赞成反对弃权议案内容股东性质

序号股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）普通决议案

A股 34465055177 99.986650 3704401 0.010747 897400 0.002603《2025年 H股 5931242355 99.883045 731000 0.012310 6214000 0.104645

1.00度董事会合计4039629753299.97142444354010.01097771114000.017599报告》 A 股中小

186751800999.75419337044010.1978728974000.047935

股东

A股 34465081077 99.986725 3697101 0.010726 878800 0.002549

H股 5931242355 99.883045 731000 0.012310 6214000 0.104645《2025年

2.00合计4039632343299.97148844281010.01095970928000.017553度报告》

A 股中小

186754390999.75557636971010.1974828788000.046941

股东

A股 34462266477 99.978559 6672301 0.019357 718200 0.002084《2025年H股 5923966355 99.760516 8007000 0.134839 6214000 0.104645度经审计

3.00合计4038623283299.946517146793010.03632869322000.017156

的财务报

A 股中小告》186472930999.60523466723010.3564047182000.038363股东

A股 34465419277 99.987706 3594101 0.010427 643600 0.001867《2025年 H股 5935592355 99.956300 20000 0.000337 2575000 0.043363

4.00度利润分合计4040101163299.98309136141010.00894432186000.007965配方案》 A 股中小

186788210999.77364235941010.1919806436000.034378

股东《关于独 A股 34465423177 99.987717 3600801 0.010446 633000 0.001836立董事 H股 5931953355 99.895018 20000 0.000337 6214000 0.104645

2025年度

5.00合计4039737653299.97409536208010.00896168470000.016945

履职评价

A 股中小

结果的议186788600999.77385036008010.1923386330000.033812股东案》《关于 A股 34465456977 99.987815 3592701 0.010423 607300 0.001762

2026年度 H股 5935592355 99.956300 20000 0.000337 2575000 0.043363

6.00

投资计划合计4040104933299.98318436127010.00894131823000.007875

及资本性 A 股中小 1867919809 99.775655 3592701 0.191906 607300 0.032439支出预算 股东的议案》《中国广 A股 34464081277 99.983824 4733501 0.013732 842200 0.002443核电力股 H股 5930412355 99.869068 5200000 0.087569 2575000 0.043363

份有限公合计4039449363299.96696099335010.02458334172000.008457

司董事、

7.00

高级管理

A 股中小

人员薪酬186654410999.70217247335010.2528428422000.044986股东管理制度》《关于续 A股 34465489177 99.987909 3558701 0.010324 609100 0.001767聘 2026年 H股 5911103355 99.543901 24509000 0.412735 2575000 0.043363度财务报

8.00合计4037659253299.922659280677010.06946131841000.007880

告审计机

A 股中小

构的议186795200999.77737535587010.1900896091000.032535股东案》《关于续 A股 34465226377 99.987146 3827401 0.011104 603200 0.001750聘 2026年 H股 5929725795 99.857506 5661634 0.095343 2799926 0.047151度内部控

9.00合计4039495217299.96809594890350.02348334031260.008422

制审计机

A 股中小

构的议186768920999.76333838274010.2044426032000.032220股东案》《关于续 A股 5288895802 99.922165 3547101 0.067015 572700 0.010820签公司核 H股 5375357355 99.951747 20000 0.000372 2575000 0.047881

燃料物资合计1066425315799.93707435671010.03342831477000.029498供应与服

10.00务框架协

议及相关 A 股中小

186800000999.77993935471010.1894705727000.030591年度交易股东金额上限的议案》《关于续 A股 5256276289 99.305891 36157614 0.683119 581700 0.010990签公司金 H股 3945275443 73.360178 1430101912 26.591941 2575000 0.047881

融服务框合计920155173286.229776146625952613.74064231567000.029582架协议及

11.00

相关年度

A 股中小

交易金额183538049698.037555361576141.9313735817000.031072股东上限的议案》特别决议案《关于授 A股 34362896605 99.690277 106168673 0.308006 591700 0.001717予董事会 H股 3669830626 61.800519 2265556803 38.152329 2799926 0.047151

12.00

发行股份合计3803272723194.12213923717254765.86946833916260.008393

一般性授 A 股中小 1765359437 94.297354 106168673 5.671041 591700 0.031606权的议 股东案》《关于授 A股 34465391877 99.987627 3718201 0.010787 546900 0.001587予董事会 H股 5934343358 99.935266 1044071 0.017582 2799926 0.047151回购股份

13.00合计4039973523599.97993247622720.01178633468260.008283

一般性授

A 股中小

权的议186785470999.77217837182010.1986095469000.029213股东案》

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席年度股东会有表决权股份总数的比例。

2.关于议案表决的有关情况说明

上述议案第12项至第13项为特别决议案，已获得出席年度股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席年度股东会的股东所持表决权的过半数通过。

中国广核集团有限公司作为表决事项《关于续签公司核燃料物资供应与服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》和《关于续签公司金融服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》涉及的关联方，共持有本公司29176641375股 A股和 560235000股 H股，对上述两事项回避表决。

（二）A股类别股东会表决结果

1. A股类别股东会表决情况如下表：

A股类别股东会股东表决结果议案赞成反对弃权议案内容股东性质

序号股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）特别决议案《关于授予 A股 34465391877 99.987627 3718201 0.010787 546900 0.001587董事会回购

其中：A

1.00股份一般性

股中小186785470999.77217837182010.1986095469000.029213授权的议股东案》

2.关于议案表决的有关情况说明

上述特别决议案，已获得出席 A股类别股东会的 A股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。（三）H股类别股东会表决结果

1. H股类别股东会表决情况如下表：

H股类别股东会股东表决结果议案赞成反对弃权议案内容

序号股数占比（%）股数占比（%）股数占比（%）特别决议案《关于授予董事会回购

1.00593662135899.93529110440710.01757627999260.047133股份一般性授权的议案》

2.关于议案表决的有关情况说明

上述特别决议案，已获得出席 H股类别股东会的 H股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

五、独立董事述职情况及其他

在本次会议上，公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士提交了2025年度述职报告并进行了述职（王鸣峰先生因公务原因不能亲自出席会议，书面委托李馥友先生代为述职），述职报告内容详见2026年3月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2025年度独立董事述职报告。本次会议还听取了公司高级管理人员2026年度薪酬方案的情况。

六、监票与律师见证情况

北京市金杜（深圳）律师事务所冯霞律师、翟煜斌律师出席、见证并出具了

法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性

文件及《公司章程》的规定；公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

本次会议法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。七、备查文件

1. 公司 2025年度股东会、2026年第一次 A股类别股东会、2026年第一次

H股类别股东会决议；

2.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026年5月20日