证券代码：200152 证券简称：山航 B退 公告编号：2023-54
山东航空股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
●公司股票将于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。
●退市整理期的交易起始日为2023年6月15日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2023年7月7日。
●公司股票将在退市整理期交易十五个交易日，截至2023年6月30日已交易10个交易日，剩余5个交易日，交易期满将被终止上市。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2023年6月30日（星期五）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月30日9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2023年6月30日9:15-15:00。
2、现场会议地点：济南市历城区遥墙国际机场空港路山东航空股份有限公司会
议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
14、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2023年6月9日，公司第七
届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的通知》。
5、会议主持人：董事长徐传钰
6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共130人，代表股份
276965202股，占公司有表决权股份总数的69.2413%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表15人，代表股份262688637股占公司有表决权股份总数的65.6722%；通过网络投票出席会议的股东115人代表股份
14276565股占公司有表决权股份总数的3.5691%。
内资股股东及股东授权委托代表4人，代表股份260000000股，占公司有表决权股份总数的 65.0000%；境内上市外资股（B 股）股东及股东授权委托代表 127 人，代表股份16965202股，占公司有表决权股份总数的4.2413%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部提案，具体表决结果如下：
（一）提案总体审议表决情况
1、《2022年度董事会工作报告》
同意反对弃权占出席本次股占出席本次股占出席本次股分类东大会有效表东大会有效表东大会有效表票数票数票数决权股份总数决权股份总数决权股份总数的比例的比例的比例
内资股26000000093.8746%00.0000%00.0000%
B 股 1342232 0.4846% 15622970 5.6408% 0 0.0000%
总体26134223294.3592%156229705.6408%00.0000%
表决结果：审议通过
22、《2022年度监事会工作报告》
同意反对弃权占出席本次股占出席本次股占出席本次股分类东大会有效表东大会有效表东大会有效表选举票数选举票数选举票数决权股份总数决权股份总数决权股份总数的比例的比例的比例
内资股26000000093.8746%00.0000%00.0000%
B 股 1342232 0.4846% 15622970 5.6408% 0 0.0000%
总体26134223294.3592%156229705.6408%00.0000%
表决结果：审议通过
3、《2022年年度报告》
同意反对弃权占出席本次股占出席本次股占出席本次股分类东大会有效表东大会有效表东大会有效表票数票数票数决权股份总数决权股份总数决权股份总数的比例的比例的比例
内资股26000000093.8746%00.0000%00.0000%
B 股 1342232 0.4846% 15622970 5.6408% 0 0.0000%
总体26134223294.3592%156229705.6408%00.0000%
表决结果：审议通过
4、《2022年度财务决算报告》
同意反对弃权占出席本次股占出席本次股占出席本次股分类东大会有效表东大会有效表东大会有效表票数票数票数决权股份总数决权股份总数决权股份总数的比例的比例的比例
内资股26000000093.8746%00.0000%00.0000%
B 股 1342232 0.4846% 15622970 5.6408% 0 0.0000%
总体26134223294.3592%156229705.6408%00.0000%
表决结果：审议通过
5、《2022年度利润分配方案》
同意反对弃权占出席本次股占出席本次股占出席本次股分类东大会有效表东大会有效表东大会有效表票数票数票数决权股份总数决权股份总数决权股份总数的比例的比例的比例
内资股26000000093.8746%00.0000%00.0000%
3B 股 1342232 0.4846% 15622970 5.6408% 0 0.0000%
总体26134223294.3592%156229705.6408%00.0000%
表决结果：审议通过
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意反对弃权占出席本次股占出席本次股占出席本次股分类东大会有效表东大会有效表东大会有效表票数票数票数决权股份总数决权股份总数决权股份总数的比例的比例的比例
内资股26000000093.8746%00.0000%00.0000%
B 股 1364452 0.4926% 15600750 5.6327% 0 0.0000%
总体26136445294.3673%156007505.6327%00.0000%
表决结果：审议通过
（二）中小股东审议表决情况中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对第5项、第6项提案的表决结果如下：
同意反对弃权占出席本次占出席本次占出席本次股东大会有股东大会有股东大会有提案名称票数效表决权股票数效表决权股票数效表决权股份总数的比份总数的比份总数的比例例例
5、2022年度利润分配方案213240012.0099%1562297087.9901%00.0000%
6、关于续聘会计师事务所的议案215462012.1350%1560075087.8650%00.0000%
（三）股东大会听取了独立董事2022年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、张霞律师现场见证并出
具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议
2、法律意见书
4特此公告。
山东航空股份有限公司董事会
二〇二三年七月一日
5
