证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2025-023

南京普天通信股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

2、现场会议召开时间：2025年5月28日15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月28日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普

天通信股份有限公司

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事史建东

6、出席会议的股东及股东授权代表情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为215000000股，其中公司回购专用证券账户中持有公司股份2099752股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

出席会议的股东及股东授权代表共42人，代表股份130239817股，占公司有表决权股份总数的61.17%，其中：

（1）出席现场会议和参加网络投票的股东情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份116544701股，占

1公司有表决权股份总数的54.74%，通过网络投票出席会议的股东共39人，代表

股份13695116股，占公司有表决权股份总数的6.43%。

（2）内资股股东和外资股股东出席情况：

出席会议的内资股（国有法人股）股东授权代表1人，代表股份115000000股，占公司有表决权股份总数的54.02%；出席会议的外资股（境内上市外资股）股东及授权代表41人，代表股份15239817股，占公司有表决权股份总数的

7.15%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

8、本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

1、本次股东大会提案表决方式为现场表决结合网络投票方式。

2、本次会议审议的提案及表决结果：

非累积投票提案同意反对弃权是与会有效表占与会有占与会有占与会有提案否提案名称股份类别决权股份总效表决权效表决权效表决权编码通股份数量股份数量股份数量数股份总数股份总数股份总数过的比例的比例的比例

总计13023981712982491799.68%4149000.32%-0.00%关于提名

贾昊雯女其中：国有法人115000000115000000100.00%-0.00%-0.00%

1.00士为公司是股

董事候选境内上市外资152398171482491797.28%4149002.72%-0.00%人的议案股

与会中小股东152398171482491797.28%4149002.72%-0.00%

总计152398171173081776.97%350900023.03%-0.00%关于2025

其中：国有法人

年度日常--0.00%-0.00%-0.00%股

2.00关联交易是

境内上市外资

预计的议152398171173081776.97%350900023.03%-0.00%股案

与会中小股东152398171173081776.97%350900023.03%-0.00%

总计13023981712982491799.68%4149000.32%-0.00%

公司2024其中：国有法人

115000000115000000100.00%-0.00%-0.00%

年度董事股

3.00是

会工作报境内上市外资

152398171482491797.28%4149002.72%-0.00%

告股

与会中小股东152398171482491797.28%4149002.72%-0.00%

总计13023981712824531798.47%4149000.32%15796001.21%

公司2024其中：国有法人

115000000115000000100.00%-0.00%-0.00%

年度监事股

4.00是

会工作报境内上市外资

152398171324531786.91%4149002.72%157960010.36%

告股

与会中小股东152398171324531786.91%4149002.72%157960010.36%

总计13023981712952351799.45%4149000.32%3014000.23%

其中：国有法人

公司2024115000000115000000100.00%-0.00%-0.00%股

5.00年度财务是

境内上市外资

决算报告152398171452351795.30%4149002.72%3014001.98%股

与会中小股东152398171452351795.30%4149002.72%3014001.98%

总计13023981712703681797.54%32030002.46%-0.00%

其中：国有法人

公司2024115000000115000000100.00%-0.00%-0.00%股

6.00年度利润是

境内上市外资

分配方案152398171203681778.98%320300021.02%-0.00%股

与会中小股东152398171203681778.98%320300021.02%-0.00%

2总计13023981712982491799.68%4149000.32%-0.00%

其中：国有法人

公司2024115000000115000000100.00%-0.00%-0.00%股

7.00年年度报是

境内上市外资

告152398171482491797.28%4149002.72%-0.00%股

与会中小股东152398171482491797.28%4149002.72%-0.00%

注：

1.中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东。

2.提案1.00贾昊雯女士当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

3.提案2.00为关联交易议案，控股股东中电国睿集团有限公司回避表决，

其所持的股份数量为115000000股，故与会对该提案具有表决权的股份总数为

15239817股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市兰台（南京）律师事务所

2、律师姓名：姚希崇、孙士珺

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、北京市兰台（南京）律师事务所法律意见书。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025年5月29日

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