宁通信B:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2026-017

南京普天通信股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第九届董事会第四次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月29日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月26日

B 股股东应在 2026 年 5 月 21 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：南京市秦淮区广景路9号2号楼11层南京普天通信股份有

限公司

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2026年度日常关联交易预计的议案√

2.00公司2025年度董事会工作报告√

3.00公司2025年度财务决算报告√

4.00公司2025年度利润分配方案√

5.00公司2025年年度报告√

6.00关于聘任会计师事务所的议案√

7.00关于修订《公司章程》的议案√

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

8.00√

议案

9.00关于公司2026年度董事薪酬方案的议案√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、说明

（1）提案1.00、4.00、6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司

将对中小投资者的表决单独计票。（2）提案1.00属于关联交易事项，关联股东应回避表决。

（3）提案7.00为特别决议事项，需获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上提案的有关内容可查阅公司2026年3月21日刊登在《证券时报》

《上海证券报》和巨潮资讯网的《第九届董事会第三次会议决议公告》、《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》；2026年4月23日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《第九届董事会第四次会议决议公告》、《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》、《关于聘任会计师事务所的公告》、《关于2026年度董事薪酬方案的公告》；2026年4月23日刊

登在巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》、《2025年年度报告》。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式：

（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭股东身份证件、股票账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭法人股东单位能证明法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件办理登记手续。

（3）出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者

传真、电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

（4）股东授权委托书格式见附件2。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参会时携带相关

证件和授权委托书原件，并将授权委托书原件交给会务人员。

2、会议登记时间：2026年5月28日（9:00-11:30、13:00-17:00）。3、会议登记地点：南京市秦淮区广景路9号2号楼11层南京普天通信股份有限公司。

4、会议联系方式

联系人：戴源

电话：025-69675865

传真：025-52416518

电子邮箱：pt_daiyuan@cetc.com.cn

邮寄地址：南京市秦淮区广景路9号2号楼11层南京普天通信股份有限公司

邮编：210022

5、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026年4月23日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360468”，投票简称为“宁通投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月29日（现场股东会结束当日）下午

3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：