北京市中伦（深圳）律师事务所

关于厦门灿坤实业股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

二〇二六年五月

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Beijing * Shanghai * Shenzhen * Guangzhou * Wuhan * Chengdu * Chongqing * Qingdao * Hangzhou * Nanojing * Haikou * Tokyo * Hong Kong * London * New York * Los Angeles * San Francisco * Almaty北京市中伦（深圳）律师事务所关于厦门灿坤实业股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

致：厦门灿坤实业股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受厦门灿坤实业股份有

限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2025年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及

公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东会的召集和召开程序

为召开本次股东会，公司董事会已于2026年3月10日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。

1法律意见书

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2026年5月22日14:00在漳州灿坤实业有限公司会议室（福建省漳州市台商投资区灿坤工业园）如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日

9:15至15:00的任意时间。

本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召集人资格本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。

三、本次股东会出席、列席人员的资格

（一）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件及授

权委托书等文件，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份83233939股，占公司有表决权股份总数的44.8963%。

（二）参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共计11名，代表股份1172509股，占公司有表决权股份总数的0.6324%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

综上，公司本次股东会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共20名，合计代表股份84406448股，占公司有表决权股份总数的

45.5287%。

2法律意见书

（三）出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、高级管理人员和本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序经查验，出席本次股东会现场会议的公司股东对本次股东会的议案以记名投票方式进行了投票表决，并当场清点投票结果；公司按照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。

本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会的表决结果

本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：

1.审议《2025年年度董事会工作报告》

表决结果：83607117股同意，799331股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）有表决权股份总数的99.0530%。

2.审议《2025年年度报告及报告摘要》

表决结果：83607117股同意，799331股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）有表决权股份总数的99.0530%。

3.审议《2025年年度利润分配预案》

3法律意见书

表决结果：83772117股同意，634331股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）有表决权股份总数的99.2485%。

4.审议《拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：83607117股同意，799331股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）有表决权股份总数的99.0530%。

5.审议《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案》

表决结果：83607117股同意，799331股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）有表决权股份总数的99.0530%。

6.审议《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案》

表决结果：83607117股同意，799331股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）有表决权股份总数的99.0530%。

7.审议《关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案》

表决结果：83607117股同意，799331股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）有表决权股份总数的99.0530%。

8.审议《关于公司董事会换届改选董事的议案》

8.01选举蔡渊松先生为公司第十二届董事会董事

表决结果：83486944股同意，蔡渊松先生当选为公司第十二届董事会董事。

8.02选举林技典先生为公司第十二届董事会董事

表决结果：83236945股同意，林技典先生当选为公司第十二届董事会董事。

8.03选举蔡秉夆先生为公司第十二届董事会董事

表决结果：83236946股同意，蔡秉夆先生当选为公司第十二届董事会董事。

8.04选举廖美华女士为公司第十二届董事会董事

4法律意见书

表决结果：83236947股同意，廖美华女士当选为公司第十二届董事会董事。

9.审议《关于公司董事会换届改选独立董事的议案》

9.01选举汤金木先生为公司第十二届董事会独立董事

表决结果：83486943股同意，汤金木先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

9.02选举朱炎生先生为公司第十二届董事会独立董事

表决结果：83236944股同意，朱炎生先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

9.03选举王凤洲先生为公司第十二届董事会独立董事

表决结果：83236945股同意，王凤洲先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

10.审议《关于公司第十二届董事会董事长津贴的议案》

表决结果：83607117股同意，799331股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）有表决权股份总数的99.0530%。

11.审议《关于公司第十二届董事会董事津贴的议案》

表决结果：83607117股同意，799331股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）有表决权股份总数的99.0530%。

12.审议《关于公司第十二届董事会独立董事（担任审计委员会召集人）津贴的议案》

表决结果：83607117股同意，799331股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）有表决权股份总数的99.0530%。

13.审议《关于公司第十二届董事会独立董事（非审计委员会召集人）津贴的议案》

5法律意见书

表决结果：83607117股同意，799331股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）有表决权股份总数的99.0530%。

14.审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：83607117股同意，799331股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）有表决权股份总数的99.0530%。

五、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席

及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

6法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于厦门灿坤实业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

赖继红许志刚

经办律师：

黄佳曼

2026年5月22日