闽灿坤B:2025年第四次董事会决议公告

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-024

厦门灿坤实业股份有限公司

2025年第四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年10月9日以电子邮件方式发出召开2025年第四次董事会会议通知。会议于2025年10月28日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，王友良董事因公务冲突授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中林技典董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2025年第三季度报告本案已经审计委员会三位委员全票审议通过；

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案1、公司于2024年10月23日召开的2024年第四次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（以下简称“漳州灿坤”，公司持股 75%）为其在印尼的全资孙公司 PT.STARCOMGISTIC INDONESIA （简称 “SCI”）向往来银行中国光大银行厦门分行（简称“厦门光大”）申请不超过人民币3000万元的贸易融资额度提供担保。

公司于2025年4月25日召开的2025年第二次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司 SCI 向往来银行中国建设银行厦门分行（简称“厦门建行”）申请不超过

人民币5000万元，期限为两年期的贸易融资额度提供担保。

2、截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司 SCI 向厦门光大申请信用证累计承兑金

额70万美元提供担保(等值人民币496万元)。

现因厦门光大的贸易融资担保额度于 2025 年 10 月 31 日到期，为了应对 SCI 未来营运需求，拟继续向厦门光大申请贸易融资额度合计不超过人民币 3000 万元，取得该银行额度需由漳州灿坤提供担保。具体情况见表1、表2。

表1-本次预计担保额度情况：

担保方被担保方截止目前本次申请担保额度占上被担是否关担保方持股比最近一期担保余额担保额度市公司最近一保方联担保

率资产负债率（人民币万元）（人民币万元）期净资产比例

漳州灿坤 SCI 100% 32.19% 496 3000 2.72% 否

担保合计49630002.72%

表2-本次授信额度协议的主要内容:被担申请银行额度银行额担保额度往来银行担保形式担保期限用途保人（人民币万元）度期限（人民币万元）

中国光大贸易融资综合依 SCI 单笔贸易融资金在银行额度期限内，贸易

银行厦门 SCI 3000 授信协议签定 3000 额由漳州灿坤提供 100% 单笔贸易融资之日融资分行之日起1年信用担保起最长不超过一年担保总额30003000

3、漳州灿坤董事会授权董事长在不超过本次提案担保额度 RMB3000 万元的范围内按

照公司内部作业程序规定予以操作担保作业。

4、本案已经独立董事专门会议三位独立董事全票审议通过。

5、具体详见公司今日同时披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案三：逐项审议《关于制定与修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分公司治理制度进行修订与制定，相关议案逐项表决结果如下:

3.01审议关于制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

3.02审议关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

3.03审议关于修订《对外担保作业管理办法》的议案

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。3.04审议关于修订《金融衍生品投资内控制度》的议案表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

3.05审议关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

3.06审议关于修订《委托理財內控制度》的议案

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

3.07审议关于修订《控股子公司的管理控制》的议案

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。