证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2026-049

厦门灿坤实业股份有限公司

2026 年第五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 10 月 9 日以电

子邮件方式发出召开 2026 年第五次董事会会议通知。会议于 2026 年 10 月 23 日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7人，实际出席会议的董事 7人，其中林技典董事、蔡秉夆董事、廖美华董事、王凤洲独立董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2026 年第三季度报告本案已经审计委员会三位委员全票审议通过；

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案1、公司于 2025 年 10 月 28 日召开的 2025 年第四次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（以下简称“漳州灿坤”，公司持股 75%）为其在印尼的全资孙公司 PT.STARCOMGISTIC INDONESIA （简称 “SCI”）向往来银行中国光大银行厦门分行（简称“厦门光大”）申请不超过人民币 3000 万元的贸易融资额度提供担保。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第二次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司 SCI 向往来银行中国建设银行厦门分行（简称“厦门建行”）申请不超过人

民币 5000 万元，期限为两年期的贸易融资额度提供担保。

2、截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司 SCI 向厦门建行申请的信用证承兑金额已结清，不存在担保余额。向厦门光大申请信用证未结清的承兑金额 125 万美元提供担保(等值人民币 844 万元)。现因厦门光大的贸易融资担保额度将于 2026 年 11 月 10 日到期，为了应对 SCI未来营运需求，拟继续向厦门光大申请贸易融资额度合计不超过人民币 3000 万元，取得该银行额度需由漳州灿坤提供担保。

具体情况见表 1、表 2。

表 1-本次预计担保额度情况：

担保方 被担保方 截至目前 本次申请 担保额度占上

被担 是否关

担保方 持股比 最近一期 担保余额 担保额度 市公司最近一

保方 联担保

例 资产负债率 （人民币万元） （人民币万元） 期净资产比例

漳州灿坤 SCI 100% 28.66% 844 3000 2.75% 否

担保合计 844 3000 2.75%

表 2-本次授信额度协议的主要内容:

被担 申请银行额度 银行额 担保额度

往来银行 担保形式 担保期限 用途

保人 （人民币万元） 度期限 （人民币万元）

中国光大 贸易融资综合 依 SCI 单笔贸易融资金 在银行额度期限内，贸易

银行厦门 SCI 3000 授信协议签定 3000 额由漳州灿坤提供 100% 单笔贸易融资之日融资

分行 之日起 1 年 信用担保 起最长不超过一年

担保总额 3000 3000

3、漳州灿坤董事会授权董事长在不超过本次提案担保额度 RMB3000 万元的范围内按

照公司内部作业程序规定予以操作担保作业。

4、本案已经独立董事专门会议三位独立董事全票审议通过。

5、具体详见公司今日同时披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

三、备查文件：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日