证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2026-026

厦门灿坤实业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、召开时间：2026年5月22日(周五)下午2:00整

2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业

园)

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：蔡渊松董事长

6、会议召开的合法、合规性：经公司2026年第一次董事会会议审议，决定召

开2025年度股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份84406448股，占公司有表决权股份总数的45.5287%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份83233939股，占公司有表决权股份总数的44.8963%。

通过网络投票的股东11人，代表股份1172509股，占公司有表决权股份总数的0.6324%。

2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东20人，代表股份84406448股，占公司外资股有表决权股份总数45.5287%。

其中：通过现场投票的外资股股东9人，代表股份83233939股，占公司外资股有表决权股份总数44.8963%。

通过网络投票的外资股股东11人，代表股份1172509股，占公司外资股有表决权股份总数0.6324%。3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份1575482股，占公司有表决权股份总数的0.8498%。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份402973股，占公司有表决权股份总数的0.2174%。

通过网络投票的中小股东11人，代表股份1172509股，占公司有表决权股份总数的0.6324%。

4、外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股中小股东17人，代表股份1575482股，占公司外资股有表决权股份总数0.8498%。

其中：通过现场投票的外资股中小股东6人，代表股份402973股，占公司外资股有表决权股份总数0.2174%。

通过网络投票的外资股中小股东11人，代表股份1172509股，占公司外资股有表决权股份总数0.6324%。

5、出席本次股东会的人员：

出席、列席会议的人员包括：董事7人，高级管理人员3人及证券律师2人。

二、议案审议表决情况：

（一）表决方式：本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）表决情况如下：

非累积投票提案

议案一：2025年年度董事会工作报告

总表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0530%；

反对799331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

外资股股东的表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.0530%；反对799331股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股股东有表决权股份的0.0000%。中小股东总表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

外资股中小股东的表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股中小股东有表决权股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。

议案二：2025年年度报告及报告摘要

总表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0530%；

反对799331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

外资股股东的表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.0530%；反对799331股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

外资股中小股东的表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股中小股东有表决权股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。议案三：2025年年度利润分配预案总表决情况：

同意83772117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2485%；

反对634331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7515%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

外资股股东的表决情况：

同意83772117股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.2485%；反对634331股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

0.7515%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意941151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.7373%；反对634331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.2627%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

外资股中小股东的表决情况：

同意941151股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

59.7373%；反对634331股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

40.2627%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股中小股东有表决权股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。

议案四：拟续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0530%；

反对799331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

外资股股东的表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.0530%；反对799331股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股股东有表决权股份的0.0000%。中小股东总表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

外资股中小股东的表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股中小股东有表决权股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。

议案五：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案

总表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0530%；

反对799331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

外资股股东的表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.0530%；反对799331股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

外资股中小股东的表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股中小股东有表决权股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。议案六：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案总表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0530%；

反对799331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

外资股股东的表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.0530%；反对799331股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

外资股中小股东的表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股中小股东有表决权股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。

议案七：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案

总表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0530%；

反对799331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意83607117股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.0530%；反对799331股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股股东有表决权股份的0.0000%。中小股东总表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

外资股中小股东的表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股中小股东有表决权股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。

累积投票提案

议案八：关于公司董事会换届改选董事的议案

总表决情况：

8.01.候选人：选举蔡渊松先生为公司第十二届董事会董事

同意股份数：83486944股

8.02.候选人：选举林技典先生为公司第十二届董事会董事

同意股份数：83236945股

8.03.候选人：选举蔡秉夆先生为公司第十二届董事会董事

同意股份数：83236946股

8.04.候选人：选举廖美华女士为公司第十二届董事会董事

同意股份数：83236947股

外资股股东表决情况：

8.01.候选人：选举蔡渊松先生为公司第十二届董事会董事

同意股份数：83486944股

8.02.候选人：选举林技典先生为公司第十二届董事会董事

同意股份数：83236945股

8.03.候选人：选举蔡秉夆先生为公司第十二届董事会董事

同意股份数：83236946股

8.04.候选人：选举廖美华女士为公司第十二届董事会董事

同意股份数：83236947股中小股东总表决情况：

8.01.候选人：选举蔡渊松先生为公司第十二届董事会董事

同意股份数：655978股

8.02.候选人：选举林技典先生为公司第十二届董事会董事

同意股份数：405979股

8.03.候选人：选举蔡秉夆先生为公司第十二届董事会董事

同意股份数：405980股

8.04.候选人：选举廖美华女士为公司第十二届董事会董事

同意股份数：405981股

外资股中小股东的表决情况：

8.01.候选人：选举蔡渊松先生为公司第十二届董事会董事

同意股份数：655978股

8.02.候选人：选举林技典先生为公司第十二届董事会董事

同意股份数：405979股

8.03.候选人：选举蔡秉夆先生为公司第十二届董事会董事

同意股份数：405980股

8.04.候选人：选举廖美华女士为公司第十二届董事会董事

同意股份数：405981股

表决结果：蔡渊松、林技典、蔡秉夆、廖美华同意当选。

议案九：关于公司董事会换届改选独立董事的议案

总表决情况：

9.01.候选人：选举汤金木先生为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数：83486943股

9.02.候选人：选举朱炎生先生为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数：83236944股

9.03.候选人：选举王凤洲先生为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数：83236945股

外资股股东表决情况：

9.01.候选人：选举汤金木先生为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数：83486943股

9.02.候选人：选举朱炎生先生为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数：83236944股

9.03.候选人：选举王凤洲先生为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数：83236945股中小股东总表决情况：

9.01.候选人：选举汤金木先生为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数：655977股

9.02.候选人：选举朱炎生先生为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数：405978股

9.03.候选人：选举王凤洲先生为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数：405979股

外资股中小股东的表决情况：

9.01.候选人：选举汤金木先生为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数：655977股

9.02.候选人：选举朱炎生先生为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数：405978股

9.03.候选人：选举王凤洲先生为公司第十二届董事会独立董事

同意股份数：405979股

表决结果：汤金木、朱炎生、王凤洲同意当选非累积投票提案

议案十：关于公司第十二届董事会董事长津贴的议案

总表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0530%；

反对799331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

外资股股东的表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.0530%；反对799331股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。外资股中小股东的表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股中小股东有表决权股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。

议案十一：关于公司第十二届董事会董事津贴的议案

总表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0530%；

反对799331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

外资股股东的表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.0530%；反对799331股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

外资股中小股东的表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股中小股东有表决权股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。

议案十二：关于公司第十二届董事会独立董事(担任审计委员会召集人)津贴的议案

总表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0530%；

反对799331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。外资股股东的表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.0530%；反对799331股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

外资股中小股东的表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股中小股东有表决权股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。

议案十三：关于公司第十二届董事会独立董事（非审计委员会召集人）津贴的议案

总表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0530%；

反对799331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

外资股股东的表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.0530%；反对799331股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。外资股中小股东的表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股中小股东有表决权股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。

议案十四：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0530%；

反对799331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

外资股股东的表决情况：

同意83607117股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

99.0530%；反对799331股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的

0.9470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

外资股中小股东的表决情况：

同意776151股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

49.2644%；反对799331股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

50.7356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资

股中小股东有表决权股份的0.0000%。

表决结果：表决通过。三、律师事务所出具的法律意见：

本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师许志刚、黄佳曼认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会

议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》

及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件：

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书

特此公告厦门灿坤实业股份有限公司董事会

2026年5月22日