股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-32

瓦房店轴承股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2025年8月12日以书面传真方式发出。

2.董事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年8月22日

上午9：30在瓦轴集团办公大楼1004会议室以现场结合通讯方式召开。

3.董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

应出席董事12人，实际出席12人。

4.董事会会议的主持人

会议由公司董事长张兴海先生主持。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.2025年半年度报告；

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

2.关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

3.关于制定《董事离职管理制度》的议案；

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

4.关于制定《内部审计工作制度》的议案；

1股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-32

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

5.关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

6.关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

7.关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

8.关于修订《投资者关系管理办法》的议案；

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

9.关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

10.关于修订《重大披露信息内部报告制度》的议案；

表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第二次会议决议；

特此公告瓦房店轴承股份有限公司董事会

2025年8月25日

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