证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-21

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八

届董事会第二十七次会议，于2025年8月15日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2025年8月27日以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1.关于审议2025年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-22）。本事项提交公司董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司2025年度财务审计机构和2025年度内部控制审计机构，全部审计费用人民币45万元，其中财务审计费用人民币35万元，内部控制审计费用人民币10万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上

的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-23）表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

3.关于审议2025年度投资计划的议案

2025年度公司拟采用自有资金、银行贷款及其他融资手段

等方式筹措资金，对中鲁海洋创新产业园项目、购买金枪鱼围网船项目、建造鱿鱼钓船项目、建造冷藏运输船项目等进行投资，计划总投资额人民币22800万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二

十七次会议决议;

2.董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

3.董事会战略委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025年8月28日