山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（独立董事：钟志刚）

本人作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性文件和规章制度的规定，在2025年度的工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将2025年度本人履职情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历及专业背景钟志刚，硕士研究生学历，中共党员，一级律师。现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人。现任本公司、华纺股份有限公司、威海百合股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年度，作为公司独立董事认真出席了公司历次董事

会和股东会，均能按照相关规定和要求，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。出席会议的具体情况如下。

应出席董事会参加董事会参加股东会会

亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）次数会议次数议次数

101010002

本人对公司2025年历次董事会会议审议的议案均投了赞成票，不存在反对和弃权的情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

2025年度，本人作为公司董事会提名委员会和董事会薪

酬与考核委员会的主任委员，报告期内严格按照《公司章程》和董事会专门委员会实施细则等规章制度积极履行职责。

2025年度内，召集召开董事会提名委员会会议1次、薪酬与

考核委员会2次。另外，本人作为公司董事会审计委员会以及战略委员会委员，参加3次董事会审计委员会会议，2次董事会战略委员会会议，并对所审议事项均表示同意。

（三）现场工作情况

2025年度，本人通过参加董事会及股东会会议等方式现场工作18天，与公司的其他董事、高级管理人员及相关工

作人员保持密切联系，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理

和业务发展等相关事项，积极对公司经营管理提出参考性意见。报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料，为本人履行职责提供了必要的工作条件，不存在妨碍本人履职的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况。同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

2025年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，积极参加年度业绩说明会等活动，与投资者进行了充分的沟通；积极关注上市公司信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法

规和规范性文件进行信息披露，确保公司信息披露的内容真实、准确、完整，推动上市公司规范运作，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

三、履职重点关注事项的情况

2025年度，本人重点关注事项如下。

（一）定期报告中的财务信息通过仔细审阅公司定期报告中的财务信息，本人认为公

司定期报告符合各项监管要求，未发现定期报告中的财务信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）修订公司章程

2025年7月24日召开的第八届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉的议案》，本人查阅了章程修正案、律师事务所出具的法律意见书等资料，认为此次公司章程修订符合现行《公司法》，不会对公司运行及股东权益产生不良影响。

四、总体评价及建议

在2025年，本人积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。2026年，本人将严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

汇报完毕。

独立董事（签字）：

钟志刚

2026年4月22日