证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-30

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月20日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025年11月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为

9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系

统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间.

2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路31号公司会议室

3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：梁尚磊先生

6.会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则

和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议情况总体出席情况现场会议出席情况网络投票情况

占该类占该类占该类股股股别有表别有表别有表股东类型东东东代表股代表股份数决权总代表股份数决权总决权总人人人份数股份数股份数股份数数数数比例比例比例

总体情况912672777047.6292%312599132047.3525%67364500.2768%中小投资

89964500.7100%22600000.1853%67364500.5248%

者

内资股东312599132098.3759%312599132098.3759%000.0000%

B 股股东 6 736450 0.5337% 0 0 0.0000% 6 736450 0.5337%

2.公司部分董事、监事和高级管理人员以现场方式出席或

列席了本次会议，监事会主席周佾女士视频参会。北京市君致律师事务所委派律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况本次会议通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1.关于审议修订《公司章程》的议案

本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况如下：

股东类型代表股份同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

总体情况12672777012663177099.9242%960000.0758%00.0000%

其中：中小投资者99645090045090.3658%960009.6342%00.0000%

内资股东125991320125991320100.0000%00.0000%00.0000%

B 股股东 736450 640450 86.9645% 96000 13.0355% 0 0.0000%本议案获得通过。

2.关于审议修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况如下：

同意反对弃权股东类型代表股份票数比例票数比例票数比例

总体情况12672777012663177099.9242%960000.0758%00.0000%

其中：中小投资者99645090045090.3658%960009.6342%00.0000%

内资股东125991320125991320100.0000%00.0000%00.0000%

B 股股东 736450 640450 86.9645% 96000 13.0355% 0 0.0000%本议案获得通过。

3.关于审议修订《董事会议事规则》的议案

表决情况如下：

同意反对弃权股东类型代表股份票数比例票数比例票数比例

总体情况12672777012663177099.9242%960000.0758%00.0000%

其中：中小投资者99645090045090.3658%960009.6342%00.0000%

内资股东125991320125991320100.0000%00.0000%00.0000%

B 股股东 736450 640450 86.9645% 96000 13.0355% 0 0.0000%

本议案获得通过。4.关于审议续聘审计机构的议案表决情况如下：

同意反对弃权股东类型代表股份票数比例票数比例票数比例

总体情况12672777012663177099.9242%960000.0758%00.0000%

其中：中小投资者99645090045090.3658%960009.6342%00.0000%

内资股东125991320125991320100.0000%00.0000%00.0000%

B 股股东 736450 640450 86.9645% 96000 13.0355% 0 0.0000%本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2.律师姓名：邓文胜马鹏瑞

3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席会议

人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合

有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

1.2025年第一次临时股东会决议；

2.北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025年11月21日