证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-28

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年11月13日

B股股东应在2025年11月10日（即B股股东能参会的最后交易日）

或更早买入公司股票方可参会。7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于审议修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

2.00关于审议修订《股东大会议事规则》的议案非累积投票提案√

3.00关于审议修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

4.00关于审议续聘审计机构的议案非累积投票提案√

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议（临时会议）、

第八届董事会第二十七次会议审议通过，以上议案的内容详见2025年7月25日、2025年8月28日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

3.其他说明（1）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次

股东会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）提案1.00属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1.股东会登记方法

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户

卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证

明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

2.登记时间：2025年11月18日（9:00—11:30、13:30—

16:00）。

3.登记地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司董事会办公室。

4.其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2025年

11月18日下午16：00前送达或传真至公司）。

5.会议联系方式

联系人：唐运涛兰天阳电话：0532-55715968

传 真：0532-55719258 邮 箱：zl000992@163.com6.会议费用：本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议（临时会议）决议。

2.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025年10月30日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360992”，

投票简称为“中鲁投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（应选人数为3位）股东所拥有的选举

票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（应选人数为2位）股东所拥有的选举票数

=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年11月20日的交易时间，即9:15—

9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月20日上午

9:15，结束时间为2025年11月20日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋

渔业股份有限公司2025年第一次临时股东会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人名称：委托人持股数：股

委托人股东账号：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：受托人身份证号码：

备注同意反对弃权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√

1.00关于审议修订《公司章程》的议案

√

2.00关于审议修订《股东大会议事规则》的议案

√

3.00关于审议修订《董事会议事规则》的议案

√

4.00关于审议续聘审计机构的议案

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日