证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2026-008

青岛特锐德电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年2月9日（周一）14:30

（2）网络投票时间为：2026年2月9日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2026年2月9日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月9日9:15-15:00。

4、股权登记日：2026年2月3日（周二）

5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室

6、现场会议主持人：于德翔先生

7、会议出席情况：

（1）股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人606人，代表股份345664340股，占公司有表决权股份总数的33.0043%。其中，参加表决的中小股东604人，代表股份40254484股，占公司有表决权股份总数的3.8435%。

（2）现场会议出席情况

-1-通过现场投票的股东4人，代表股份20539416股，占公司有表决权股份总数的

1.9611%。其中，参加表决的中小股东3人，代表股份7419982股，占公司有表决权

股份总数的0.7085%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东网络投票的股东602人，代表股份325124924股，占公司有表决权股份总数的31.0431%。其中，参加表决的中小股东601人，代表股份

32834502股，占公司有表决权股份总数的3.1351%。

（4）公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会

议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

总表决情况：同意341594509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8226%；反对4039731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1687%；

弃权30100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东总表决情况：同意36184653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8897%；反对4039731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0355%；弃权30100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0748%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01上市地点

总表决情况：同意341577009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的-2-98.8175%；反对4021631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1634%；

弃权65700股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%。

中小股东总表决情况：同意36167153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8463%；反对4021631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9905%；弃权65700股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1632%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02发行股票的种类和面值

总表决情况：同意341579509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8183%；反对4025631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1646%；

弃权59200股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171%。

中小股东总表决情况：同意36169653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8525%；反对4025631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0005%；弃权59200股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1471%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03发行时间

总表决情况：同意341579509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8183%；反对4025631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1646%；

弃权59200股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171%。

中小股东总表决情况：同意36169653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8525%；反对4025631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权-3-股份总数的10.0005%；弃权59200股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1471%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04发行方式

总表决情况：同意341580109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8184%；反对4025631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1646%；

弃权58600股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

中小股东总表决情况：同意36170253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8540%；反对4025631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0005%；弃权58600股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1456%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05发行规模

总表决情况：同意341576709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8175%；反对4029031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1656%；

弃权58600股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

中小股东总表决情况：同意36166853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8455%；反对4029031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0089%；弃权58600股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1456%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06发行对象

-4-总表决情况：同意341576709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8175%；反对4029031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1656%；

弃权58600股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

中小股东总表决情况：同意36166853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8455%；反对4029031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0089%；弃权58600股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1456%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07定价原则

总表决情况：同意341576709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8175%；反对4029031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1656%；

弃权58600股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

中小股东总表决情况：同意36166853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8455%；反对4029031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0089%；弃权58600股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1456%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08发售原则

总表决情况：同意341581709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8189%；反对4024031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1641%；

弃权58600股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

中小股东总表决情况：同意36171853股，占出席本次股东会中小股东有效表决-5-权股份总数的89.8579%；反对4024031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9965%；弃权58600股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1456%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09承销方式

总表决情况：同意341582709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8192%；反对4018031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1624%；

弃权63600股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

中小股东总表决情况：同意36172853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8604%；反对4018031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9816%；弃权63600股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1580%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10筹资成本分析

总表决情况：同意341576509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8174%；反对4023031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1639%；

弃权64800股（其中，因未投票默认弃权40800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。

中小股东总表决情况：同意36166653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8450%；反对4023031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9940%；弃权64800股（其中，因未投票默认弃权40800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1610%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

-6-3、《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

总表决情况：同意341582709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8192%；反对4022431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1637%；

弃权59200股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171%。

中小股东总表决情况：同意36172853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8604%；反对4022431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9925%；弃权59200股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1471%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

总表决情况：同意341582709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8192%；反对4023031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1639%；

弃权58600股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

中小股东总表决情况：同意36172853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8604%；反对4023031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9940%；弃权58600股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1456%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、《关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案》

总表决情况：同意341582709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8192%；反对4024731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1643%；

弃权56900股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。

-7-中小股东总表决情况：同意36172853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8604%；反对4024731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9982%；弃权56900股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1414%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况：同意341719109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8587%；反对3888931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1251%；

弃权56300股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。

中小股东总表决情况：同意36309253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1993%；反对3888931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6609%；弃权56300股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1399%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行 H股股票并上市有关事项的议案》

总表决情况：同意341580309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8185%；反对4027431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1651%；

弃权56600股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况：同意36170453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8545%；反对4027431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0049%；弃权56600股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1406%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3-8-以上通过。

8、逐项审议《关于就 H股发行修订于 H股发行并上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

8.01《青岛特锐德电气股份有限公司章程（草案）》

总表决情况：同意341659909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8415%；反对3945531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1414%；

弃权58900股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

中小股东总表决情况：同意36250053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0522%；反对3945531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8015%；弃权58900股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1463%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.02《青岛特锐德电气股份有限公司股东会议事规则（草案）》

总表决情况：同意341650709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8389%；反对3945531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1414%；

弃权68100股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

中小股东总表决情况：同意36240853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0294%；反对3945531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8015%；弃权68100股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1692%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.03《青岛特锐德电气股份有限公司董事会议事规则（草案）》

总表决情况：同意341650109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的-9-98.8387%；反对3946131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1416%；

弃权68100股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

中小股东总表决情况：同意36240253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0279%；反对3946131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8030%；弃权68100股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1692%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、逐项审议《关于制定及修订公司于 H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》

9.01《青岛特锐德电气股份有限公司对外投资管理制度（草案）》

总表决情况：同意341655109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8401%；反对3940531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1400%；

弃权68700股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。

中小股东总表决情况：同意36245253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0403%；反对3940531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7890%；弃权68700股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1707%。

根据表决结果，该议案获得通过。

9.02《青岛特锐德电气股份有限公司对外担保管理制度（草案）》

总表决情况：同意341648109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8381%；反对3948131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1422%；

弃权68100股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

中小股东总表决情况：同意36238253股，占出席本次股东会中小股东有效表决-10-权股份总数的90.0229%；反对3948131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8079%；弃权68100股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1692%。

根据表决结果，该议案获得通过。

9.03《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金管理制度（草案）》

总表决情况：同意341653109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8396%；反对3943131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1407%；

弃权68100股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

中小股东总表决情况：同意36243253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0353%；反对3943131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7955%；弃权68100股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1692%。

根据表决结果，该议案获得通过。

10、《关于聘请 H股发行并上市的审计机构的议案》

总表决情况：同意341574609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8168%；反对4021031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1633%；

弃权68700股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。

中小股东总表决情况：同意36164753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8403%；反对4021031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9890%；弃权68700股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1707%。

根据表决结果，该议案获得通过。

11、《关于选举公司独立董事的议案》

总表决情况：同意341705509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8547%；反对3889531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1252%；

-11-弃权69300股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。

中小股东总表决情况：同意36295653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1655%；反对3889531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6624%；弃权69300股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1722%。

根据表决结果，该议案获得通过。

12、《关于确定公司董事角色的议案》

总表决情况：同意341699009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8528%；反对3892331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1260%；

弃权73000股（其中，因未投票默认弃权39200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211%。

中小股东总表决情况：同意36289153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1493%；反对3892331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6693%；弃权73000股（其中，因未投票默认弃权39200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1813%。

根据表决结果，该议案获得通过。

13、《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

总表决情况：同意307680320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.5229%；反对24552486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.3832%；

弃权312100股（其中，因未投票默认弃权31500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939%。

中小股东总表决情况：同意15389898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.2315%；反对24552486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9932%；弃权312100股（其中，因未投票默认弃权31500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7753%。

根据表决结果，该议案获得通过。

-12-14、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目和投资新项目的议案》

总表决情况：同意341692809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8510%；反对3900231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1283%；

弃权71300股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。

中小股东总表决情况：同意36282953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1339%；反对3900231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6889%；弃权71300股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1771%。

根据表决结果，该议案获得通过。

15、《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》

总表决情况：同意332789403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.2753%；反对12801237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7034%；

弃权73700股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况：同意27379547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0161%；反对12801237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8008%；弃权73700股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1831%。

根据表决结果，该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所指派田杰律师、王艳菲律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员

资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

-13-1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东会决议；

2、北京大成（青岛）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2026年2月9日