证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2025-050

青岛特锐德电气股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月30日（周五）14:00

（2）网络投票时间为：2025年5月30日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2025年5月30日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月30日9:15-15:00。

4、股权登记日：2025年5月26日（周一）

5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室

6、现场会议主持人：于德翔先生

7、会议出席情况：

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东274人，代表股份385473170股，占公司有表决权股份总数的36.7998％。其中，通过现场和网络投票的中小股东272人，代表股份80063314股，占公司有表决权股份总数的7.6434％。

（2）现场会议出席情况

-1-通过现场投票的股东7人，代表股份17431626股，占公司有表决权股份总数的

1.6641％。其中，通过现场投票的中小股东6人，代表股份4312192股，占公司有表

决权股份总数的0.4117％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东267人，代表股份368041544股，占公司有表决权股份总数的35.1357％。其中，通过网络投票的中小股东266人，代表股份75751122股，占公司有表决权股份总数的7.2317％。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《2024年年度报告及其摘要》

总表决情况：同意384987920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8741％；反对455100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181％；弃权

30150股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0078％。

中小股东总表决情况：同意79578064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3939％；反对455100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5684％；弃权30150股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0377％。

根据表决结果，该议案获得通过。

2、《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意384408520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7238％；反对1036500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2689％；弃

权28150股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。

中小股东总表决情况：同意78998664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权-2-股份总数的98.6702％；反对1036500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2946％；弃权28150股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0352％。

根据表决结果，该议案获得通过。

3、《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意384449120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7343％；反对995900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2584％；弃权

28150股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0073％。

中小股东总表决情况：同意79039264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7210％；反对995900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2439％；弃权28150股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0352％。

根据表决结果，该议案获得通过。

4、《2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意384427520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7287％；反对1018250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2642％；弃

权27400股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。

中小股东总表决情况：同意79017664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6940％；反对1018250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2718％；弃权27400股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0342％。

根据表决结果，该议案获得通过。

5、《2024年度利润分配预案》

总表决情况：同意384313120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6991％；反对1087450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2821％；弃

权72600股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％。

-3-中小股东总表决情况：同意78903264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5511％；反对1087450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3582％；弃权72600股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0907％。

根据表决结果，该议案获得通过。

6、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意384366420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7129％；反对1072350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2782％；弃

权34400股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089％。

中小股东总表决情况：同意78956564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6177％；反对1072350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3394％；弃权34400股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0430％。

根据表决结果，该议案获得通过。

7、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意371802393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.4535％；反对13632427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5365％；弃

权38350股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％。

中小股东总表决情况：同意66392537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9250％；反对13632427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0271％；弃权38350股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0479％。

根据表决结果，该议案获得通过。

8、《关于调整为子公司提供担保期限的议案》

总表决情况：同意377709002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9858％；反对7736368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0070％；弃

权27800股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份-4-总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：同意72299146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3025％；反对7736368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6628％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0347％。

根据表决结果，该议案获得通过。

9、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

总表决情况：同意385000320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8773％；反对444300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1153％；弃权

28550股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意79590464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4094％；反对444300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5549％；弃权28550股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0357％。

根据表决结果，该议案获得通过。

10、《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：同意364886038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.6593％；反对7344655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9054％；弃

权13242477股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4354％。

中小股东总表决情况：同意59476182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.2864％；反对7344655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1736％；弃权13242477股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5400％。

根据表决结果，该议案获得通过。

11、《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：同意378190304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的-5-98.1107％；反对7254316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8819％；弃权28550股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意72780448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9036％；反对7254316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0607％；弃权28550股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0357％。

根据表决结果，该议案获得通过。

12、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：同意377172786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8467％；反对8269834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1454％；弃

权30550股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东总表决情况：同意71762930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6327％；反对8269834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3291％；弃权30550股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0382％。

根据表决结果，该议案获得通过。

13、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：同意377651804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9710％；反对7792816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0216％；弃

权28550股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意72241948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2310％；反对7792816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7333％；弃权28550股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0357％。

根据表决结果，该议案获得通过。

14、《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

-6-总表决情况：同意377610004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9601％；反对7835366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0327％；弃

权27800股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：同意72200148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1788％；反对7835366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7865％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0347％。

根据表决结果，该议案获得通过。

15、《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：同意377610004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9601％；反对7835366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0327％；弃

权27800股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：同意72200148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1788％；反对7835366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7865％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0347％。

根据表决结果，该议案获得通过。

16、《关于变更部分募集资金用途的议案》

总表决情况：同意384991320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8750％；反对454050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1178％；弃权

27800股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0072％。

中小股东总表决情况：同意79581464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3982％；反对454050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5671％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0347％。

根据表决结果，该议案获得通过。

-7-17、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本次会议采取累积投票的形式审议了该项议案：

17.01选举于德翔先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意383711294股，占出席会议所有股东所持股份的99.5429%。其中，中小投资者表决情况为：同意78301438股，占出席会议中小股东所持股份的97.7994%。

本议案获得通过，于德翔先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

17.02选举康晓兵先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意383771292股，占出席会议所有股东所持股份的99.5585%。其中，中小投资者表决情况为：同意78361436股，占出席会议中小股东所持股份的97.8743%。

本议案获得通过，康晓兵先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

17.03选举周君先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意383771289股，占出席会议所有股东所持股份的99.5585%。其中，中小投资者表决情况为：同意78361433股，占出席会议中小股东所持股份的97.8743%。

本议案获得通过，周君先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

17.04选举李军先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意383771288股，占出席会议所有股东所持股份的99.5585%。其中，中小投资者表决情况为：同意78361432股，占出席会议中小股东所持股份的97.8743%。

本议案获得通过，李军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

17.05选举常美华女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意382698175股，占出席会议所有股东所持股份的99.2801%。其中，中小投资者表决情况为：同意77288319股，占出席会议中小股东所持股份的96.5340%。

本议案获得通过，常美华女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

18、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本次会议采取累积投票的形式审议了该项议案：

18.01选举常欣先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意383486726股，占出席会议所有股东所持股份的99.4847%。其中，中小投资者表决情况为：同意78076870股，占出席会议中小股东所持股份的97.5189%。

本议案获得通过，常欣先生当选为公司第六届董事会独立董事。

18.02选举孙玉亮先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意382998906股，占出席会议所有股东所持股份的99.3581%。其中，-8-中小投资者表决情况为：同意77589050股，占出席会议中小股东所持股份的96.9096%。

本议案获得通过，孙玉亮先生当选为公司第六届董事会独立董事。

18.03选举王苑琢女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意383086322股，占出席会议所有股东所持股份的99.3808%。其中，中小投资者表决情况为：同意77676466股，占出席会议中小股东所持股份的97.0188%。

本议案获得通过，王苑琢女士当选为公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京大成（青岛）律师事务所指派王艳菲律师、田杰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人

员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；

2、北京大成（青岛）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2025年5月30日