特锐德:2025年度股东会决议公告

证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2026-041

青岛特锐德电气股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月11日（周一）14:00

（2）网络投票时间为：2026年5月11日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2026年5月11日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月11日9:15-15:00。

4、股权登记日：2026年5月6日（周三）

5、现场会议召开地点：青岛市崂山区圣水路35号公司子公司特来电总部会议室

6、现场会议主持人：于德翔先生

7、会议出席情况：

（1）股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人423人，代表股份344893017股，占公司有表决权股份总数的32.9306%。其中，参加表决的中小股东421人，代表股份39483161股，占公司有表决权股份总数的3.7699%。

（2）现场会议出席情况

-1-通过现场投票的股东13人，代表股份17740234股，占公司有表决权股份总数的1.6938%。其中，参加表决的中小股东12人，代表股份4620800股，占公司有表决权股份总数的0.4412%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东网络投票的股东410人，代表股份327152783股，占公司有表决权股份总数的31.2368%。其中，参加表决的中小股东409人，代表股份

34862361股，占公司有表决权股份总数的3.3287%。

（4）公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会

议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意344177736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7926%；反对682581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1979%；弃

权32700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

中小股东总表决情况：同意38767880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1884%；反对682581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7288%；弃权32700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0828%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2、《2025年度利润分配预案》

总表决情况：同意344145936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7834%；反对727981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2111%；弃

权19100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

-2-中小股东总表决情况：同意38736080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1078%；反对727981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8438%；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0484%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3、《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意343367136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5576%；反对1495381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4336%；

弃权30500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。

中小股东总表决情况：同意37957280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1354%；反对1495381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7874%；弃权30500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0772%。

根据表决结果，该议案获得通过。

4、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意343649436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6394%；反对1215381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3524%；

弃权28200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：同意38239580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8504%；反对1215381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0782%；弃权28200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0714%。

根据表决结果，该议案获得通过。

5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意343523036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的-3-99.6028%；反对1306181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3787%；

弃权63800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%。

中小股东总表决情况：同意38113180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5302%；反对1306181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3082%；弃权63800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1616%。

根据表决结果，该议案获得通过。

6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）>的议案》

总表决情况：同意343552436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6113%；反对1316681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3818%；

弃权23900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东总表决情况：同意38142580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6047%；反对1316681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3348%；弃权23900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0605%。

根据表决结果，该议案获得通过。

7、《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意328887567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.3593%；反对15946950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.6237%；

弃权58500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

中小股东总表决情况：同意23477711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4626%；反对15946950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3892%；弃权58500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次-4-股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1482%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：同意328888567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.3596%；反对15946950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.6237%；

弃权57500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。

中小股东总表决情况：同意23478711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4651%；反对15946950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3892%；弃权57500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1456%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：同意328888767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.3596%；反对15946850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.6237%；

弃权57400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况：同意23478911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4656%；反对15946850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3890%；弃权57400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1454%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格-5-的议案》

总表决情况：同意344292036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8257%；反对579981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1682%；弃

权21000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。

中小股东总表决情况：同意38882180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4779%；反对579981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4689%；弃权21000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0532%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意343640436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6368%；反对582481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1689%；弃

权670100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1943%。

中小股东总表决情况：同意38230580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8276%；反对582481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4753%；弃权670100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6972%。