证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2025-051

青岛特锐德电气股份有限公司

关于2024年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司定于2025年5月30日（周五）14:00召开2024年度股东大会的会议召开时间、召开地点以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变；

2、本次股东大会增加《关于变更部分募集资金用途的议案》的临时提案，除增加上

述临时提案外，2025年4月22日发布的《关于召开2024年度股东大会的通知》中列明的其他审议事项未发生变更。具体内容详见于2025年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事

会第二十四次会议决议，公司定于2025年5月30日（周五）下午14:00召开公司2024年度股东大会。

2025年5月19日，公司董事会收到公司控股股东青岛德锐投资有限公司（持有公司股份333290422股，占总股本的31.57%）的《关于提请青岛特锐德电气股份有限公司增加2024年度股东大会临时提案的函》，提议将公司于2025年5月19日召开的第五届董事

会第二十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》作为临时提案，提交公司2024年度股东大会审议。

鉴于提案人青岛德锐投资有限公司持有本公司1%以上的股份，该提案人的身份符合《公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定，提案程序合法，本公司董事会同意将上述临时提案作为2024年度股东大会的第16项议案提交本次股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对《关于召开2024年度股东大会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

11.股东大会届次：2024年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月30日（周五）14:00

（2）网络投票时间为：2025年5月30日（周五）其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月30日9:15-

9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025年5月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025年5月26日（周一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日2025年5月26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8.现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司12楼会议室。

二、会议审议事项

2本次股东大会提案编码示例表：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2024年年度报告及其摘要》√

2.00《2024年度董事会工作报告》√

3.00《2024年度监事会工作报告》√

4.00《2024年度财务决算报告》√

5.00《2024年度利润分配预案》√

6.00《关于2025年度董事薪酬方案的议案》√

7.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》√

8.00《关于调整为子公司提供担保期限的议案》√《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性

9.00√股票及调整回购价格的议案》

10.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》√

11.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

12.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

13.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

14.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

15.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

16.00《关于变更部分募集资金用途的议案》√

累积投票提案《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立

17.00应选人数5人董事候选人的议案》

17.01选举于德翔先生为第六届董事会非独立董事√

17.02选举康晓兵先生为第六届董事会非独立董事√

17.03选举周君先生为第六届董事会非独立董事√

17.04选举李军先生为第六届董事会非独立董事√

317.05选举常美华女士为第六届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董

18.00应选人数3人事候选人的议案》

18.01选举常欣先生为第六届董事会独立董事√

18.02选举孙玉亮先生为第六届董事会独立董事√

18.03选举王苑琢女士为第六届董事会独立董事√

1.上述议案中第1-15项、第17-18项已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五

届监事会第二十次会议审议通过，议案内容详见2025年4月22日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告；第16项议案已经公司第五届董事会第二十六次会议及

第五届监事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。

2.上述议案中第9-12项议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3.上述议案中17、18项采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事5人、独立董事3人。根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营

业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请将相关资料于2025年

5月29日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来信请寄：青岛市崂山区松

岭路336号董事会办公室，邮政编码：266104。

42.登记时间：2025年5月29日，9:00-17:00。

3.登记地点及联系方式：

联系人：杨坤电话：0532-80938126

传真：0532-89083388 邮箱：ir@tgood.cn

地址：青岛市崂山区松岭路336号邮政编码：266104

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1.本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2.会务联系方式：

联系人：杨坤电话：0532-80938126

传真：0532-89083388 邮箱：ir@tgood.cn

地址：青岛市崂山区松岭路336号邮政编码：266104

六、备查文件

1.公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2.公司第五届董事会第二十六次会议决议

3.公司第五届监事会第二十次会议决议；

4.公司第五届监事会第二十二次会议决议；

5.深交所要求的其他文件。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2025年5月19日

5附件一：

青岛特锐德电气股份有限公司

2024年度股东大会参会股东登记表

身份证号码/

姓名或名称：

营业执照号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：

6附件二：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席青岛特锐德电气股份有限

公司于2025年5月30日召开的2024年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投

填报表决意见为同意、反对、弃权。

票提案备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案

1.00《2024年年度报告及其摘要》√

2.00《2024年度董事会工作报告》√

3.00《2024年度监事会工作报告》√

4.00《2024年度财务决算报告》√

5.00《2024年度利润分配预案》√

6.00《关于2025年度董事薪酬方案的议案》√

7.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》√

8.00《关于调整为子公司提供担保期限的议案》√《关于回购注销2023年限制性股票激励计划

9.00√部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议

10.00√案》

711.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

12.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

13.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

14.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

15.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

16.00《关于变更部分募集资金用途的议案》√

累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董

17.00应选人数5人事会非独立董事候选人的议案》

17.01选举于德翔先生为第六届董事会非独立董事√

17.02选举康晓兵先生为第六届董事会非独立董事√

17.03选举周君先生为第六届董事会非独立董事√

17.04选举李军先生为第六届董事会非独立董事√

17.05选举常美华女士为第六届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董

18.00应选人数3人事会独立董事候选人的议案》

18.01选举常欣先生为第六届董事会独立董事√

18.02选举孙玉亮先生为第六届董事会独立董事√

18.03选举王苑琢女士为第六届董事会独立董事√

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权

2、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票

委托股东签字或公章：___________身份证或营业执照号码：_____________

委托股东持股数:________________委托股东股票账号:__________________

受托人名称或姓名:______________受托人身份证号码:__________________

委托日期:______________________

8附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350001

2、投票简称：特锐投票

3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有

的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报举例投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案17，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案18，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其在该议案组拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

9股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月30日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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