北京大成（青岛）律师事务所

关于

青岛特锐德电气股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

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1北京大成（青岛）律师事务所

关于青岛特锐德电气股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

致：青岛特锐德电气股份有限公司

北京大成（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛特锐德电气股

份有限公司（以下简称“贵公司”“公司”）的委托，指派律师出席贵公司于2026年5月11日召开的2025年度股东会（以下简称“本次会议”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等法律法规、规范性文件以及《青岛特锐德电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资

格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资

格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3.本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相

关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4.本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

2本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集2026年4月7日，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月11日召开2025年度股东会。

2026年4月8日，公司以公告形式在中国证券监督管理委员会指定网站披露了

《关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“股东会通知”），将本次股东会的召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象及资格、会议地点、会议召集

人、审议事项、会议登记时间及办法、投票方式等事项进行了通知。

2026年4月27日，公司以公告形式在中国证券监督管理委员会指定网站披露

了《关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，提议将公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十次会议审议通过的《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。

（二）本次会议的召开本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2026年5月11日14时00分在青岛市崂山区圣水路35号

公司子公司特来电总部会议室召开，由公司董事长于德翔先生主持。

本次会议的网络投票时间为2026年5月11日。其中通过深圳证券交易所交易

3系统进行网络投票的时间为：2026年5月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下

午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月

11日9:15至15:00的任意时间。

经本所律师核查本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议

案与本次股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为本次股东会的召集、召开履行了法定程序符合法律、行政法

规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、本次会议召集人及出席会议人员的资格

（一）本次会议的召集人本次会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东

出席本次会议的股东及股东代理人423人，代表公司有表决权的股份共计

344893017股，占公司有表决权股份总数的32.9306%。

1.出席现场会议的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次

会议的股东的身份证明等资料，出席本次会议现场会议的股东共计13名，代表公司有表决权的股份共计17740234股，占公司有表决权股份总数的1.6938%。

2.参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计

410名，代表公司有表决权的股份共计327152783股，占公司有表决权股份总数

的31.2368%。

上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

3.参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计

4421名，代表公司有表决权的股份共计39483161股，占公司有表决权股份总数

的3.7699%。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员，以及本所律师。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次会议的表决程序与表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1.本次股东会审议的议案与本次股东会通知相符，没有出现修改原议案或增

加新议案的情形。

2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，

本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1.《2025年度董事会工作报告》

5总表决情况：同意344177736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.7926%；反对682581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1979%；

弃权32700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

中小投资者总表决情况：同意38767880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1884%；反对682581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7288%；弃权32700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0828%。

表决结果：通过

2.《2025年度利润分配预案》

总表决情况：同意344145936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7834%；反对727981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2111%；

弃权19100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小投资者总表决情况：同意38736080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1078%；反对727981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8438%；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0484%。

表决结果：通过

3.《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意343367136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5576%；反对1495381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4336%；弃权30500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0088%。

中小投资者总表决情况：同意37957280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1354%；反对1495381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7874%；弃权30500股（其中，因未投票默认弃权0股），

6占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0772%。

表决结果：通过

4.《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意343649436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6394%；反对1215381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3524%；弃权28200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0082%。

中小投资者总表决情况：同意38239580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8504%；反对1215381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0782%；弃权28200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0714%。

表决结果：通过

5.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意343523036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6028%；反对1306181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3787%；弃权63800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0185%。

中小投资者总表决情况：同意38113180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5302%；反对1306181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3082%；弃权63800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1616%。

表决结果：通过6.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）>的议案》

总表决情况：同意343552436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6113%；反对1316681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

70.3818%；弃权23900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0069%。

中小投资者总表决情况：同意38142580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6047%；反对1316681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3348%；弃权23900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0605%。

表决结果：通过

7.《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意328887567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3593%；反对15946950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.6237%；弃权58500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0170%。

中小投资者总表决情况：同意23477711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4626%；反对15946950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3892%；弃权58500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1482%。

表决结果：通过

8.《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：同意328888567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3596%；反对15946950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.6237%；弃权57500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0167%。

中小投资者总表决情况：同意23478711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4651%；反对15946950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3892%；弃权57500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1456%。

8表决结果：通过9.《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：同意328888767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3596%；反对15946850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.6237%；弃权57400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0166%。

中小投资者总表决情况：同意23478911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4656%；反对15946850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3890%；弃权57400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1454%。

表决结果：通过10.《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

总表决情况：同意344292036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8257%；反对579981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1682%；

弃权21000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。

中小投资者总表决情况：同意38882180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4779%；反对579981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4689%；弃权21000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0532%。

表决结果：通过

11.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意343640436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6368%；反对582481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1689%；

9弃权670100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1943%。

中小投资者总表决情况：同意38230580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8276%；反对582481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4753%；弃权670100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6972%。

表决结果：通过

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为公司本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法

规、《股东会规则》和《公司章程》的规定表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本壹式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签章页）

10（本页无正文，为签章页）

北京大成（青岛）律师事务所签字律师：田杰

负责人：签字律师：王艳菲牟云春

2026年5月11日