证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2025-086

青岛特锐德电气股份有限公司

关于修订和制定部分公司管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2025年12月31日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司管理制度的议案》，对部分管理制度进行制定、修订，具体如下：

序号制度名称类型是否提交股东会审议

1《董事会秘书工作细则》修订否

2《信息披露管理制度》修订否

3《关联交易管理制度》修订否

4《独立董事工作制度》修订否

5《董事会审计委员会工作细则》修订否

6《董事会战略委员会工作细则》修订否

7《董事会提名委员会工作细则》修订否

8《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

9《总裁工作细则》修订否

10《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

11《投资者关系管理制度》修订否

12《外汇套期保值业务管理制度》修订否

13《总裁轮值制度》修订否

14《内部审计制度》修订否

15《信息披露暂缓与豁免制度》制定否《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动

16制定否管理制度》

上述制度的修订、制定已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，制度全文

1详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2025年12月31日

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