证券代码：300002证券简称：神州泰岳公告编号：2025-037

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意为符合条件的激励对象办理归属相关事宜，本次股票归属将使公司总股本、注册资本发生相应变动，公司总股本由1962564954股增加至1967173866股，注册资本由人民币1962564954元增加至1967173866元。

基于上述事项的变更，公司对《公司章程》的相关条款进行相应修订。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本并修改《公司章程》事宜无需再次提交股东会审议。具体修改内容如下：

原《公司章程》条款修订后《公司章程》条款

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

1962564954.00元。1967173866元。

第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

1962564954股，公司的股本结构为：普通1967173866股，公司的股本结构为：普通

股1962564954股，无其他类别股份。股1967173866股，无其他类别股份。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，本次变更内容和相关章程条款的修订，最终以市场监督管理部门登记为准。修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司董事会

2025年10月29日