证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2023-033

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2023年5月19日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：

00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日上午

9∶15至下午15∶00。

5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共64人，代

表股份数量为766533441股，占公司股份总数的40.7598%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表18人，代表股份数量为602184362股，占公司股份总数的32.0207%；通过网络投票出席会议的股东46人，代表股份数量为164349079股，占公司股份总数的8.7391%。

18、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、孙振列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：

1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意766235041股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9611%；反对148700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0194%；弃权

149700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意123627904股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7592%；反对148700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1200%；弃权149700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1208%。

2、审议《关于公司2022年度监事会工作报告》的议案

表决情况：同意766235041股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9611%；反对148700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0194%；弃权

149700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意123627904股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7592%；反对148700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1200%；弃权149700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1208%。

3、审议《关于公司2022年度财务决算报告》的议案

表决情况：同意766212241股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9581%；反对171500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224%；弃权

149700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意123605104股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7408%；反对171500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1384%；弃权149700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1208%。

4、审议《关于公司2022年度利润分配预案》的议案

2表决情况：同意766369541股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9786%；反对162200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212%；弃权

1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意123762404股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%；反对162200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1309%；弃权1700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0014%。

5、审议《2022年年度报告》及《2022年年报摘要》的议案

表决情况：同意766235041股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9611%；反对148700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0194%；弃权

149700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195%。获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意123627904股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7592%；反对148700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1200%；弃权149700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1208%。

6、审议《关于公司董事津贴》的议案

表决情况：同意766340341股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9748%；反对191800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0250%；弃权

1300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意123733204股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8442%；反对191800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1548%；弃权1300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%。

7、审议《关于公司监事津贴》的议案

表决情况：同意766339941股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9748%；反对192200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251%；弃权

1300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意123732804股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8439%；反对192200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1551%；弃权1300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%。

8、审议《关于公司续聘2023年度审计机构》的议案

3表决情况：同意765961964股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9254%；反对421777股，占出席会议所有股东所持股份的0.0550%；弃权

149700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意123354827股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5389%；反对421777股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3403%；弃权149700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1208%。

9、审议《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决情况：同意766215041股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9585%；反对168700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220%；弃权

149700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意123607904股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7431%；反对168700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1361%；弃权149700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1208%。

10、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会董事》的议案

10.1选举非独立董事

10.1.1选举蒲忠杰先生为第六届董事会非独立董事

同意699390066股，占出席会议所有股东所持股份的91.2406%；其中，中小股东同意101082929股，占出席会议中小股东所持股份的81.5670%；获得通过。

10.1.2选举王其红先生为第六届董事会非独立董事

同意698313964股，占出席会议所有股东所持股份的91.1003%；其中，中小股东同意100006827股，占出席会议中小股东所持股份的80.6986%；获得通过。

10.1.3选举徐扬先生为第六届董事会非独立董事

同意697356652股，占出席会议所有股东所持股份的90.9754%；其中，中小股东同意99049515股，占出席会议中小股东所持股份的79.9261%；获得通过。

10.1.4选举蒲绯女士为第六届董事会非独立董事

同意673433865股，占出席会议所有股东所持股份的87.8545%；其中，

4中小股东同意75126728股，占出席会议中小股东所持股份的60.6221%；获得通过。

10.2选举独立董事

10.2.1选举甘亮先生为第六届董事会独立董事

同意716831836股，占出席会议所有股东所持股份的93.5161%；其中，中小股东同意118524699股，占出席会议中小股东所持股份的95.6413%；获得通过。

10.2.2选举王立华先生为第六届董事会独立董事

同意718980894股，占出席会议所有股东所持股份的93.7964%；其中，中小股东同意120673757股，占出席会议中小股东所持股份的97.3754%；获得通过。

10.2.3选举曲新女士为第六届董事会独立董事

同意718980891股，占出席会议所有股东所持股份的93.7964%；其中，中小股东同意120673754股，占出席会议中小股东所持股份的97.3754%；获得通过。

11、审议《关于公司监事会换届选举第六届监事会监事》的议案

11.1选举王兴林先生为公司第六届监事会非职工代表监事

同意720034982股，占出席会议所有股东所持股份的93.9339%；其中，中小股东同意121727845股，占出席会议中小股东所持股份的98.2260%；获得通过。

11.2选举王君先生为公司第六届监事会非职工代表监事

同意712030055股，占出席会议所有股东所持股份的92.8896%；其中，中小股东同意113722918股，占出席会议中小股东所持股份的91.7666%；获得通过。

三、律师出具的法律意见书北京市中伦律师事务所律师李娜、孙振到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

5四、备查文件

1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

6