乐普医疗:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2025-084

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月10日下午14:30。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2025年9月10日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：

00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月10日上午

9∶15至下午15∶00。

5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共790人，代表股份数量为688027658股，占公司股份总数的37.3239%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量为627407137股，占公司股份总数的34.0354%；通过网络投票出席会议的股东785人，代表股份数量为60620521股，占公司股份总数的3.2885%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东785人，代表

1股份60620521股，占上市公司总股份的3.2885%。其中：通过现场投票的中

小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的中小股东785人，代表股份60620521股，占上市公司总股份的3.2885%。

8、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师李娜、孙振列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：

1、审议《关于公司2025年半年度利润分配方案》的议案

表决情况：同意687145894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8718％；反对808264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1175％；

弃权73500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意59738757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5454％；反对808264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3333％；弃权73500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1212％。

2、审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程》