证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2025-109

债券代码：123108债券简称：乐普转2

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十九次会议于2025年12月5日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及

通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年11月28日以邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，董事王其红先生以通讯表决方式出席会议，独立董事甘亮先生因个人原因未能亲自出席，委托独立董事王立华先生代为出席会议并行使表决权。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

审议《关于不向下修正“乐普转2”转股价格》的议案根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款，截至2025年12月5日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格80%的情形，已触发“乐普转2”转股价格向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“乐普转2”转股价格，且自董事会审议通过次日起至“乐普转2”存续期结束（即2025年12月6日至2026年3月29日），如再次触发“乐普转2”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“乐普转2”转股价格的公告》（公告编号：2025-110）。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

1特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

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