证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2025-106

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年11月10日下午14:30。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2025年11月10日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日上午

9:15至下午15:00。

5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共615人，代表股份数量为674226117股，占公司有表决权股份总数的36.5752%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数量为

383343349股，占公司有表决权股份总数的20.7955%；通过网络投票出席会

议的股东611人，代表股份数量为290882768股，占公司有表决权股份总数

1的15.7797%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东610人，代表股份46818980股，占公司有表决权股份总数的2.5398%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的中小股东610人，代表股份46818980股，占公司有表决权股份总数的

2.5398%。

8、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，

见证律师李娜、孙振列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：

1.00关于修订《公司章程》的议案

表决情况：同意662815720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3076％；反对11115697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.6487％；弃权294700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0437％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35408583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6287％；反对11115697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7419％；弃权294700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6294％。

2.00关于修订《股东大会议事规则》（更名为：《股东会议事规则》）的议案

表决情况：同意662891108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3188％；反对11187709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.6593％；弃权147300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35483971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7897％；反对11187709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8957％；弃权147300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3146％。

23.00关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意662593108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2746％；反对11485709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.7035％；弃权147300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35185971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1532％；反对11485709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5322％；弃权147300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3146％。

4.00关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决情况：同意662859108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3141％；反对11226709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.6651％；弃权140300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35451971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7214％；反对11226709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9790％；弃权140300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2997％。

5.00关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意662582208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2730％；反对11493409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.7047％；弃权150500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35175071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1299％；反对11493409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5486％；弃权150500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3215％。

6.00关于修订《对外投资决策制度》的议案

表决情况：同意662849108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

398.3126％；反对11223609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.6647％；弃权153400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35441971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7000％；反对11223609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9723％；弃权153400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3276％。

7.00关于修订《关联交易管理和决策制度》的议案

表决情况：同意662793808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3044％；反对11278909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.6729％；弃权153400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35386671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5819％；反对11278909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0905％；弃权153400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3276％。

8.00关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决情况：同意662781208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3025％；反对11311309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.6777％；弃权133600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35374071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5550％；反对11311309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1597％；弃权133600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2854％。

9.00关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决情况：同意662833308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3102％；反对11248709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.6684％；弃权144100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％；

4获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意35426171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6663％；反对11248709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0260％；弃权144100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3078％。

10.00关于修订《非独立董事绩效考核制度》的议案

表决情况：同意672898336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8031％；反对1182481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1754％；弃权145300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意45491199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1640％；反对1182481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5256％；弃权145300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3103％。

三、律师出具的法律意见北京市中伦律师事务所律师李娜、孙振到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十日

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