乐普医疗:关于持股5%以上股东2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）换股价格调整的公告

证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2025-056

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于持股5%以上股东2024年面向专业投资者非公开发行科

技创新可交换公司债券（第一期）换股价格调整的公告

公司股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）保

证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

“24 船材 EB”调整前的换股价格：21.53 元/股

“24 船材 EB”调整后的换股价格：21.39 元/股

“24 船材 EB”本次换股价格调整实施日期：2025 年 6 月 20 日

中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）（以下简称“七二五所”）2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），预备用于交换的股票为其持有的乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票。2025年 5月 15日，公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了2024年年度权益分派方案，公司拟向截止2025年6月19日（本次权益分派股权登记日）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（不含回购专户中的股份）每股派发现金股利人民币0.135元（含税）。

根据《中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》，

1当公司股票因派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况使公司股票

发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n);

配股 P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利：P1=P0-D;

上述三项同时进行：P1=(P0－D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0为初始换股价，n为送股或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后换股价。

根据上述约定，“24船材 EB”的换股价格自 2025年 6月 20日起由 21.53元/股调整为21.39元/股。

本次换股价格调整后，预备用于交换的股票数量不少于本期未偿还可交换公司债券全部换股所需股票。

截至本公告出具日“，24船材 EB”债券余额为 2亿元，七二五所累计将 1840万股公司股票及其孳息为本期债券的偿付提供质押担保。