证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2026-039

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：董事会

2.会议主持人：董事长蒲忠杰先生

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月13日14:00。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月13日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00。

5.现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共660人，代

表股份数量为647683634股，占公司有表决权股份总数的35.1348%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份数量为627418737股，占公司有表决权股份总数的34.0355％；通过网络投票出席会议的股东649人，代表股份数量为

20264897股，占公司有表决权股份总数的1.0993％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东655人，代表股份

20276497股，占公司有表决权股份总数的1.0999％。其中：通过现场投票的中小股

1东6人，代表股份11600股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。通过网络投票的

中小股东649人，代表股份20264897股，占公司有表决权股份总数的1.0993％。

出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（GDR）持有人委托代表 0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

8.公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律

师李娜、孙振列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：

1.00审议《关于公司2025年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意643080031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2892%；反对4343503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6706%；

弃权260100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意15672894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2959%；反对4343503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4214%；弃权260100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2828%。

2.00审议《关于公司2025年度财务决算报告》的议案

表决情况：同意643191331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3064%；反对4268803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6591%；

弃权223500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意15784194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8448%；反对4268803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0530%；弃权223500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1023%。

3.00审议《2025年年度报告及其摘要》的议案

表决情况：同意643126931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2965%；反对4303903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6645%；

2弃权252800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意15719794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5272%；反对4303903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2261%；弃权252800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2468%。

4.00审议《关于公司2025年度利润分配方案》的议案

表决情况：同意643415796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3411%；反对4028338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6220%；

弃权239500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意16008659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9518%；反对4028338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8670%；弃权239500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1812%。

5.00审议《关于公司续聘2026年度会计师事务所》的议案

表决情况：同意643092031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2911%；反对4322003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6673%；

弃权269600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意15684894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3550%；反对4322003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3153%；弃权269600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3296%。

6.00审议《关于公司董事津贴》的议案

董事长蒲忠杰先生及其一致行动人、中国船舶重工集团公司第七二五研究所为本议

案的关联股东，对此议案依法回避表决。

表决情况：同意14949259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

73.7270%；反对4938038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.3535%；

弃权389200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9195%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意14949259股，占出席本次股东会中

3小股东有效表决权股份总数的73.7270%；反对4938038股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的24.3535%；弃权389200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9195%。

7.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>》的议案

表决情况：同意642630697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2198%；反对4805737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7420%；

弃权247200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意15223560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0798%；反对4805737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7010%；弃权247200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2191%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

8.00审议《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决情况：同意642308096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1700%；反对4989438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7704%；

弃权386100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意14900959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4888%；反对4989438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6070%；弃权386100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9042%。

9.00审议《关于选举第七届董事会非独立董事》的议案

9.01选举蒲忠杰先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意638092733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5192％。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意10685596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.6994％。

本议案表决结果为通过，蒲忠杰先生当选为第七届董事会非独立董事。

9.02选举王其红先生为公司第七届董事会非独立董事

4表决情况：同意637234021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3866％。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意9826884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4644％。

本议案表决结果为通过，王其红先生当选为第七届董事会非独立董事。

9.03选举徐扬先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意638193450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5348％。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意10786313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.1961％。

本议案表决结果为通过，徐扬先生当选为第七届董事会非独立董事。

9.04选举蒲绯女士为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意638741630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6194％。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意11334493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8997％。

本议案表决结果为通过，蒲绯女士当选为第七届董事会非独立董事。

10.00审议《关于选举第七届董事会独立董事》的议案

10.01选举曲新女士为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意637935484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4949％。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意10528347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.9239％。

本议案表决结果为通过，曲新女士当选为第七届董事会独立董事。

10.02选举邱亨中先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意638946238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6510％。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意11539101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.9088％。

5本议案表决结果为通过，邱亨中先生当选为第七届董事会独立董事。

10.03选举于是今先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意638842699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6350％。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意11435562股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3981％。

本议案表决结果为通过，于是今先生当选为第七届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李娜、孙振到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均

符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2.《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日

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