证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2025-038

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年5月15日下午14:00。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2025年5月15日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：

00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日上午

9∶15至下午15∶00。

5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共561人，代表股份数量为648375898股，占公司股份总数的34.4769%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份数量为627517137股，占公司股份总数的33.3677％；通过网络投票出席会议的股东551人，代表股份数量为20858761股，占公司股份总数的1.1091％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东556人，代表股

1份20968761股，占上市公司总股份的1.1150％。其中：通过现场投票的中小

股东5人，代表股份110000股，占上市公司总股份的0.0058％。通过网络投票的中小股东551人，代表股份20858761股，占上市公司总股份的1.1091％。

8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、赵奔列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：

1、审议《关于公司2024年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意644160861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3499％；反对3625537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5592％；弃权589500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意16753724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8985％；反对3625537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2902％；弃权589500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8113％。

2、审议《关于公司2024年度监事会工作报告》的议案

表决情况：同意643792466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2931％；反对3975701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6132％；弃权607731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意16385329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1416％；反对3975701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9601％；弃权607731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8983％。

3、审议《关于公司2024年度财务决算报告》的议案

表决情况：同意644170361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

299.3514％；反对3602137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5556％；弃权603400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意16763224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9438％；反对3602137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1786％；弃权603400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8776％。

4、审议《2024年年度报告》及《2024年年报摘要》的议案

表决情况：同意644131161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3453％；反对3642437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5618％；弃权602300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0929％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意16724024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7569％；反对3642437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3708％；弃权602300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8724％。

5、审议《关于公司2024年度利润分配预案》的议案

表决情况：同意644014211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3273％；反对3791587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5848％；弃权570100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0879％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意16607074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1991％；反对3791587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0821％；弃权570100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7188％。

6、审议《关于公司董事津贴》的议案

董事长蒲忠杰先生及其一致行动人、中国船舶重工集团公司第七二五研究所

为本议案的关联股东，对此议案依法回避表决。

3表决情况：同意16113543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

76.8455％；反对4053687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

19.3320％；弃权801531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.8225％；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意16113543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8455％；反对4053687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3320％；弃权801531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8225％。

7、审议《关于公司监事津贴》的议案

中国船舶重工集团公司第七二五研究所为本议案的关联股东，对此议案依法回避表决。

表决情况：同意399138328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7203％；反对4372982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0816％；弃权800800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1981％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意15794979股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3262％；反对4372982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8547％；弃权800800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8190％。

8、审议《关于公司续聘2025年度审计机构》的议案

表决情况：同意644075711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3368％；反对3706587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5717％；弃权593600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意16668574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4924％；反对3706587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6767％；弃权593600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8309％。

49、审议《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项》的议案

表决情况：同意644073611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3365％；反对3782687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5834％；弃权519600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意16666474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4824％；反对3782687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0396％；弃权519600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4780％。

10、审议《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案

表决情况：同意644446792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3940％；反对3365406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5191％；弃权563700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0869％；

获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意17039655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2621％；反对3365406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0496％；弃权563700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6883％。

三、律师出具的法律意见北京市中伦律师事务所律师李娜、赵奔到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

5乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十五日

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