证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2026-065

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形。

本次股东会审议通过分红方案。

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长蒲忠杰先生

6、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37号公司会议室。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 793人，代表股份数量为

646832615股，占公司有表决权股份总数的 35.0886%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代

表 5人，代表股份数量为 628260837股，占公司有表决权股份总数的 34.0812%；通过网络投票出席会议的股东 788人，代表股份数量为 18571778股，占公司有表决权股份总数的 1.0075%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共 788人，代表股份 18571778股，占公司有表决权股份总数的 1.0075%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 788人，代表股份 18571778股，占公司有表决权股份总数的 1.0075%。

出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（GDR）持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

8、公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员及见证律师李娜、孙振列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决提案名称

编码 类 股数 股数 股数 股数 结果

比例 比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股）

总表决 643669 99.51 29272 0.452

803 10% 12 5% 235600

0.036 0 0.000《关于 2026 情况 4% 0%通过

1.00 年半年度利

润分配方 其中，案》的议案 中小股 15408 82.96 29272 15.76 1.268 0.000

东的表 966 98% 12 16% 235600 6% 0 0% 通过决情况《关于部分募投项目结 总表决 643282 99.45 32792 0.507 0.041 0.000

项、终止部 情况 203 11% 12 0%

271200 9% 0 0% 通过

分募投项目

2.00 并将相关节

余募集资金 其中，永久补充流 中小股 15021 80.88 32792 17.65 271200 1.460 0 0.000东的表 366 28% 12 70% 3% 0% 通过动资金》的

议案 决情况

总表决 642055 99.26 44485 0.687 328500 0.050 0 0.000

情况 615 15% 00 7% 8% 0% 通过《关于补选3.00 非独立董 其中，事》的议案 中小股 13794 74.27 44485 23.95 328500 1.768 0 0.000 通过

东的表 778 82% 00 30% 8% 0%决情况

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李娜、孙振到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议

2、北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2026年第二次临时股东会的

法律意见书特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会

二○二六年九月九日