证券代码：300004证券简称：南风股份公告编号：2024-011

南方风机股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）为公司2024年度的审计机构，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务以来，广东司农严格遵循独立、客观、公正的执业准则，客观、公正地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责，较好地完成了公司年度财务报告审计的各项工作。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘广东司农为公司2024年度审计机构，聘任期限为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3

1经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会计师事务所业务。

截至2023年12月31日，广东司农从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人。

2023年度，广东司农收入（经审计）总额为人民币12162.59万元，其中审

计业务收入为9349.44万元、证券业务收入为5318.07万元。

2023年度，广东司农上市公司审计客户家数为28家，主要行业有：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通

运输、仓储和邮政业、房地产业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业，审计收费总额2968.20万元。

2、投资者保护能力

截至2023年12月31日，广东司农已提取职业风险基金918.84万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。广东司农从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

广东司农近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：郭俊彬，2010年10月成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计。2020年12月开始在广东司农执业，拟于2024年起为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告5家。

2拟签字注册会计师：刘芳，2014年4月成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计。2021年开始在广东司农执业，于2022年起为公司提供审计服务；

近三年签署上市公司审计报告3家。

拟签字项目质量控制复核人：何华峰，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年，1994年6月成为注册会计师。2022年1月开始在广东司农执业，现任广东司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为

受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3、独立性

广东司农及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反

《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场

公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对广东司农进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘广东司农为公司2024年度审计机构。

（二）董事会审议情况3公司于2024年4月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

（四）监事会审议情况公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间表现出了良好的诚信和职业道德，经过慎重的考虑，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（五）生效日期

公司本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第四次会议决议；

3、审计委员会审议意见；

4、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料文件；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方风机股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日

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