南方风机股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

一、公司2023年度利润分配预案

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审字[2024]23008850015号)，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-2104.22万元。截止2023年12月31日，公司可供分配利润为-10.07亿元，资本公积金为22.80亿元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》

等的相关规定，并结合公司实际经营情况，经2024年4月24日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的原因鉴于公司可供分配利润为负，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，董事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司2023年度经营与财务状况，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，同意公司2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

三、董事会意见

董事会审议并通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，同意将公司2023年度利润分配预案提交股东大会审议。

四、监事会意见

1经审议，监事会认为：2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未

违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2023年度利润分配预案。

特此说明。

南方风机股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日

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