证券代码：300004证券简称：南风股份公告编号：2026-011

南方风机股份有限公司

拟不进行利润分配的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

经2026年4月27日召开的南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第十三次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审字[2026]25009640015号)，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为3100.23万元。

截至2025年12月31日，母公司报表未分配利润为3070.02万元，合并报表未分配利润为-6202.10万元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等

法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司发展规划及股东长远利益，并结合公司实际经营情况，经2026年4月27日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

1项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

31002330.4674485079.44-21042209.10

净利润（元）

研发投入（元）19967135.5320453820.6815081461.08

营业收入（元）567791151.47620426002.03458668959.90合并报表本年度末累计

-62020989.68

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

30700243.52

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

0

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

28148400.2667

净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总0额（元）最近三个会计年度累计

55502417.29

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营3.37%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

2公司2023年度和2024年度未派发现金红利，系公司合并报表及母公司报表未分配利润为负数；

2025年度未派发现金红利，系公司2025年末合并报表累计未分配利润为负，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明鉴于公司2025年度合并报表未分配利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司暂不满足现金分红条件，董事会认为公司2025年度利润分配预案符合公司2025年度经营与财务状况，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，同意公司2025年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

南方风机股份有限公司董事会

2026年04月27日

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