证券代码：300004证券简称：南风股份公告编号：2025-034

南方风机股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月16日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2026年01月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于母公司及子公司使用公积金

1.00非累积投票提案√弥补亏损的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。上述议案的具体内容详

见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

??3、本次会议议案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2026年01月15日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00。

3、登记地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司董秘办。

4、登记手续：

（1）自然人股东：持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份

证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证；

（2）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身

份证办理登记手续。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年01月15日下午17:00之前送达或传真至公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

5、其他事项：

（1）会务联系人：蒋琢君

电话：0757-81006199

传真：0757-81006190

邮箱：investors@ntfan.com

（2）临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

（4）出席现场会议人员请携带相关证件原件提前到达会议，办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书样本特此公告。

南方风机股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350004”，投票简称为“南风投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年01月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月16日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2南方风机股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南方风机股份有限公司于

2026年01月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方

式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以同意反对弃权投票非累积投票提案《关于母公司及子公司使用

1.00√公积金弥补亏损的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：